莫斯科大市场加密货币事件继续发酵升温 旅俄华商议论纷纷
4月14日，《俄罗斯经济评论》发表了关于俄罗斯央行欲通过政府执法部门整治“大市场”的消息之后，俄罗斯各大华语公众号随后也都发布了相关消息。顿时，一石激起千层浪，莫斯科的旅俄华商们为大市场的命运和生意前景开始忧心忡忡。
事件回顾：
俄罗斯央行近日再次宣布，莫斯科零售市场促进了国内加密货币的流通和销售，目前莫斯科的三大零售市场——柳布利诺的“莫斯科”购物中心（柳布利诺大市场），莫斯科环城公路附近的萨达沃特商贸中心（萨达沃特大市场）和卡卢加路的“Foodcity”已经成为了加密货币销售和传播的黑色中心。据俄罗斯央行的统计数据显示，三大市场的商人已经形成了非法的贸易体系。目前加密货币方面的专家和企业家都希望国家对这种不合理现象进行调整治理。俄央行也扬言要通过执法部门整治三大市场的加密货币问题。
显而易见，俄罗斯官方对三大市场的关注已经不是一两天这么简单。4月5号，俄罗斯总理梅德韦杰夫在政府工作会议上签署了打击非法流通货物的行动计划。该计划是为了打击非法进口，规范市场流通秩序。而稍后4月12日，俄罗斯央行表示将向执法部门通报莫斯科大市场非法现金交易情况，将矛头指向了莫斯科三大零售市场，认为这些市场存在“地下钱庄”，进行非法货币兑换，交到央行的报表和央行远程结算的资金额不符。俄罗斯央行预计这些市场每月现金流通达到6000亿卢布，占到整个俄罗斯零售额的20%至25%，占这一区总贸易额的90％，但这部分金额并没有进入银行账户，而这几个市场90%的商人来自中国，交易的加密货币对应地流入了中国。
旅俄华商一片哗然：
旅俄华人针对央行要整治大市场的新闻纷纷发表评论：
小瓶瓶：在俄罗斯加密货币又不违法 只不过看见中国的钱又流口水罢了。
奔跑的蜗牛：关注俄罗斯经济评论好多年了，这次的消息真的很让人担忧。
范：哈哈，像割韭菜一样，隔几年割一茬。从未改变。
Abraham:果然是周期性定律。
Sfg: 又要剪羊毛了！
溢馨壹義 ：这就是普京承诺的奇迹俄罗斯 这次看来俄罗斯真是穷疯了在俄罗斯的华人华侨们注意了️挣点奶粉钱不容易呀！！！
杨新龙：整治货物非法流通、非法交易、在如此低迷的情况下打击地下钱庄迟早会来。华商们还需小心。挣钱不易啊！
гао ян ：打仗了，缺钱了，意思是告诉犹太商老板，表忠心表决心，开始站队了
陈：其实 国外地下钱庄 大多数都是越南人搞的 中国人没那实力 因为中国人不团结。
Толик：这分明是普京针对中国的一带一路使的阴招，因为这样的市场和这样的经营模式已经形成了很多年了，他们是会隔几年剪一次羊毛的，这不又到割羊毛的时候了，所以中国商人一定要小心了，最好减少货量，或者观望，宁愿错过也不能做错。
Pᴇʀsᴇᴠᴇʀᴀɴᴄᴇ：没这些洗钱的 我们怎么汇钱回国
海阔天空：前有美国等国家对俄罗斯经济制裁，现在有叙利亚战争，后有乌克兰想夺回克立米亚，而日本在虎视眈眈等待时机抢回北方四岛，这么多问题摆在普京眼前，莫斯科央行能随随便便现在就动手吗? 再说了世界动荡普京现在特别需要中国在国际政治上，经济上给於援助和支持，所以我想暂时不会有什么动作，说是说华人今年还是要小心观望为好。
Коля： 国人在各个国家都应合法经营！
狼哥：这次打击应该是里应外合，中国人里面有卧底。
事件继续发酵升温：
俄罗斯银行财务监督和货币管理部主任尤里·巴鲁班诺夫称，政府已经注意到大市场的商人通过电子邮箱以非常快地速度直接将加密货币转变成本国货币转给本国的商人和厂家，相关部门已经收集到足够多的这方面信息，正在将全部的证据提供给执法部门。
要是追溯历史，该事件起源于3月15日ICO银行的老板米哈伊尔在Facebook上发布的一条消息。消息称，目前莫斯科柳布利诺大市场的商人在非法交易加密货币用于货币结算，原因是通过银行部门的账款清算成本过高，因此中国厂家不再使用现金结算。该消息一出，即刻引起了莫斯科大市场方面的质疑，同时也招致了加密货币工业代表人的不满。一位熟悉大市场商业环境和运作模式的知情者在接受《福布斯》杂志采访时表示，该消息完全是无稽之谈，市场存在资金流动现象，但一定是披着合法的外衣，不可能完全是非法运作。
2016年2月俄罗斯中央银行宣布非法套现的运营成本从3-4％上升至15％，目前看来这个比率是真实的，非法交易的成本会根据季节和交易量进行一些调整。与此同时存在各种各样的操作方式可以使得现金不通过收银台进行交易。从2016年以来，在大市场灰色汇款的成本不断在提高确有其事，华商对此怨声载道。许多华商在市场的生意经营得非常惨淡，没有利润和赔钱赚吆喝的现象非常严重。本来已经亏本的生意，结果在汇款回国的过程中又要让“渠道”狠狠的盘剥，这对华商来说可以说是割肉自啖。数字加密货币的运作模式出现后，大大降低了灰色汇款成本。也正是因为大量数字加密货币的交易才引起了俄罗斯央行的注意，不管怎么说，资金外流现象是俄罗斯政府很敏感的问题，所以央行不可能对这些无法控制的资金运作视而不见。
有人出来喊冤
某莫斯科购物中心的负责人表示，没有一个批发市场能够完全在“白色”背景下工作，外贸人员也不例外。对于他们来说，有一个特殊的“服务”：俄罗斯的公民用自己的身份登记，并在结算时将财产委托给外国人，结果表面上看是俄罗斯公民在进行交易，事实上却是外国人，他们还可以不通过收银柜台提取现金。加密货币的流行与传统资金转移监管的强化以及资金委托价格的上涨密切相关，因此目前加密货币的使用者不仅可以是商家，也可以是市场的业主。
俄罗斯中央银行武断的认为，莫斯科零售市场每个月的交易额达到了100亿美元，这么庞大的天文数字令人叹为观止。大市场的管理层中有人透露，实际上加密货币市场也存在问题——大规模的交易很难找到买家和卖家，因此，莫斯科零售市场存在加密货币，但那么大数额的货币流量是不可能的。大市场的管理层认为，俄罗斯央行有些“欲加之罪”了。
还有人质疑，事实上只有执法机构才能从电子邮件中获得信息，俄罗斯银行怎么监测到加密货币 流通信息呢。在国际平台上发布那样大规模的有关大市场加密货币交易的申请相当危险，这会马上认国家监管部门注意到资金外流的问题，而实际上大市场使用加密货币来兑换现金的情况被大大夸大了。要知道，现在在莫斯科要找到通过非法注册使用加密货币进行现金兑换的途径十分简单。
《俄罗斯经济评论》认为，俄罗斯大型批发和零售市场的历史可以追溯到上世纪90年代，当时莫斯科两个最大的大市场是切尔基佐夫斯基市场和卢日尼基市场。而华人华商在俄罗斯的经营活动一直受到俄经济部门重点关注，经常因为手续不合规、偷税漏税、移民等问题被俄罗斯执法部门查处，2009年的切尔基佐沃大市场被关闭给华人华商造成了几十亿美元的损失，甚至中国高层也参与了协商沟通，这就是一个很好的例子。无论是加密货币，还是非法贸易市场，这类事情解决起来并不简单，今年3月20日已经有数名议员向俄罗斯杜马提交法案，要求禁止将加密货币纳入支付方式，可以看到俄罗斯政府已经盯上地下钱庄和比特币这类加密货币运营。在此提醒华商小心谨慎，尽量合法经营，即时关注新闻动态，做好防范预案，规避清查风险！