从一票进口货物八卦跨境电商洗钱案

昨天在聊天中，一个小胖友发了张图

大概长这个样子

然后呢，他说，这是他们香港客户准备报进口的IC

幸好被他们在香港的仓库提前发现了，拒单了！

他话音落下，咱们那个归类小群就全都沉默了

这是为了啥？

你是谁？为了谁？

废纸箱冒充IC？

嗯，大家一致的觉得是为了洗钱吧

那么，今天的八卦主角就出来了

海王发的那个链接里说的比较含糊

我就去百度了一下，喏：

2020年3月，台州市公安局根据线索，组织临海、温岭等地公安机关，通过侦查发现并打掉以临海蒋某为首的涉嫌为境外诈骗集团提供洗钱服务的“黑灰产”犯罪团伙，刑拘团伙主要成员12人，破获案件500余起，涉案资金达5000多万元，缴获涉案POS机7台、涉案银行卡63张。

侦查发现：2020年1月以来，大批缅北地区实施诈骗团伙的涉案资金通过对公账户转入蒋某在临海的大型水房账户——“临海市批城制衣厂”，而后再通过水房的POS机进行套现。经查，蒋某先后纠集并组织其亲戚、朋友、同事等20余人，为境外诈骗团伙提供洗钱服务累计100余次。

嗯，今天周五，八卦不能少

水房是啥？啥叫水房账户？

洗钱要啥？要水是不是？

所以水房账户是啥？就是用来洗钱的账户

那么，问题来了

跟这个跨境电商有啥关系？

就因为这个蒋某就是杭州时尚类目跨境电商大卖家全之脉电子商务有限公司的实际控制人蒋荣，80后哦，你看看人家，再看看你们---都是干这行的

不对啊，有啥好羡慕的？

他被抓了呢

那么咱们来分析分析，这个是怎么个洗法的哈

网上很多分析说是利用香港账户洗钱的

但是呢，说的不太明晰，今天哪，我就教教你们怎么洗钱

呃，不对，我跟大家一起分析一下犯罪分子的犯罪手段

首先呢，你得有个跨境电商的平台

外贸新业态啊，国家支持啊！看着都光鲜亮丽不是

但是，注意啦！如果你赚钱呢，就别想歪心思不是？

你看那个动了歪心思的，他是咋动的呢？

跨境电商嘛，出口，销售，收钱！

完全没问题吧！

那么怎么办才能洗钱呢

简单粗暴，就是收到客户的钱了，他们实际不打回来

自行截留一部分在海外不进来，然后让洗钱的人把钱汇进来冒充当初出口的货款。

然后这个东西吧，看上去好像很粗暴，很容易被发现？

实际呢，还真不容易发现

毕竟他这个不是走的境外的伞账户，如果是跟国内国外联动的伞账户，对接的是亚马逊之类的平台这个操作还真不好玩。

但是，这不是被发现了么？

那我们看看是怎么发现的？

大批缅北地区实施诈骗团伙的涉案资金通过对公账户转入蒋某在临海的大型水房账户——“临海市批城制衣厂”，而后再通过水房的POS机进行套现。

那么，是从境外环节发现的么？

不是是吧？是警方侦查到临海市批城制衣厂这个账户是吧？

这是一个由内而外的一个侦查行动

当然，这是我猜的一个可能

毕竟对方是对公账户打过来的嘛，很难看出猫腻嘛

除非对方的对公账户已经被警方监控，所以---

咦，这又是一个可能性了？

呵呵，真可能

当然，我猜测更大的可能是他们国内的POS机套现被盯上了

毕竟他们家还有一堆外汇违规行为的，政府盯着他们的账户也是情有可原是吧

看，他们当年马甲虚假贸易被处罚的记录

那么，不管怎么说，这个都被查到了

咱们只能根据情报去猜测

那如果，把这个事情再完善一点呢

在香港开设一个关联公司，关联公司在香港开设香港账户

国内平台接单后，以香港公司名义与客户交易

毕竟电商平台的客户谁在乎你这个香港还是大陆呢

只是买东西嘛，那么交易流跟资金流都从香港过一遍

这样的话，香港自己公司截留资金，在香港潇洒

洗钱的打到香港账户，然后再进来

国内嘛，别搞pos机啦，这个必须被监控

不过，话说回来，就单纯以香港这个关联公司来说

哎哟歪，好像很多跨境电商公司都有呢

还有，突然好像命中了什么了不得的行业

超级多金融的供应链巨头公司们？

你们的香港公司都是干嘛用的？

我猜你们一定不会为人洗钱的吧

你们只是单纯的为了所得税优惠是吧

那么，就巴拉到这里吧

最后，贴个海王早上贡献的今年的新规

似乎，大家又多了一个选择，海外仓

那回到那个空箱子想进口的

为了啥？还不是为了钱么？

当然，也可能是被他们员工报复了

故意坑老板的，嗯！

以上纯属八卦猜测！我们要相信世界是美好的！

再说一下啊，我不是教你学坏，我只是瞎猜着试图拆解

如果你想学嘛，哼哼，你会领略到什么叫警察叔叔的威严的！

好了，今日发布，到此结束！