【证据指引42】合同诈骗罪

【刑法条文】

第二百二十四条 有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产:

(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方事人继续签订和履行合同的;

(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

(五)以其他方法骗取对方当事人财物的；

【证据要点】

（一）犯罪嫌疑人供述和辩解

1、犯罪嫌疑人基本情况。包括：

（1）自然人犯罪嫌疑人基本情况；

（2）单位犯罪嫌疑人，单位成立的基本情况。

2、对犯罪预备的供述。包括：

（1）合同诈骗起意的时间；

（2）为诈骗所做的准备；

（3）拟用诈骗手段；

（4）作案后逃跑、毁灭罪证方式。

3、对犯罪过程的供述。包括：

（1）签订合同的事由、合同各方的联系及商谈过程（商谈的时间、地点、人员）。

（2）合同的主要内容（合同签订的时间、地点、标的数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法）。

（3）犯罪嫌疑人虚构事实、隐瞒真相的情况（①虚构单位或者冒用他人名义签订合同；②用伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保；③以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同；④收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后如何逃匿）。

（4）犯罪嫌疑人与被害人的关系（之前有无合作关系、有无纠纷等）。

（5）被侵害人对诈骗行为的认识（①如何陷入错误认识；②是否自愿交付财物）。

（6）犯罪嫌疑人履行合同的能力及具体履行合同的情况（积极履行、不积极履行）。

（7）被骗财物的种类（货物、货款、预付款、定金、保证金等）及数额。

（8）犯罪嫌疑人获取受害人给付的财物后的表现、财物去向（①逃匿、中断与被害人的联系；②挥霍财产；③利用财产进行违法犯罪活动；④隐匿财产拒不返还）。

（9）造成被害人财产损失的情况。

4、犯罪主观情况。包括：

（1）犯罪嫌疑人明知没有履行合同的能力；

（2）犯罪嫌疑人主观上通过犯罪行为所希望达到的结果（非法占有他人财物、牟利）；

（3）刺激、促使犯罪嫌疑人实施犯罪的内心起因、思想活动（债务缠身、追逐享乐等）。

5、共同犯罪情况。包括犯意的提起、策划、联络、分工、实施、分赃等情况，以及每一人在共同犯罪中所起的地位和作用。

6、对影响量刑的供述与辩解。包括犯罪嫌疑人对有罪无罪、法定从重从轻情节的供述及辩解。

（二）被害人陈述

1、被害人基本情况。

2、对被骗过程的陈述。包括：

（1）商谈、签订合同的时间、地点、过程；

（2）对诈骗行为的认识（是否陷入错误认识、是否自愿交付财物）；

（3）犯罪嫌疑人诈骗受害人财物的方式、手段；

（4）被骗财物的种类、数量；

（5）犯罪嫌疑人履约能力及履约情况；

（6）犯罪嫌疑人骗取财物后的行为表现；

（7）造成损失的情况。

（三）证人证言

通过询问现场证人及有关知情人，调查了解案件事实情节、被骗取财物、种类数量、犯罪嫌疑人履行合同的及签订合同后的行为表现等。

（四）物证、书证

1、物证。包括：

（1）被诈骗的财物、资金、财产性收益及照片；

（2）利用赃款所购买的物品（含不动产）及照片；

（3）作案工具（虚构单位、冒用他人名义签订合同的印章，银行信用卡等）及照片。

2、书证。包括：

（1）与案件有关的合同文本、补充协议、会议纪要（记录）、往来传真等；

（2）伪造、变造、作废的票据，虚假的产权证明等相关文件；

（3）假冒他人名义或字号证明；

（4）被骗货物的出库单、运输单据等；

（5）被骗资金进出记录、银行流水账及相关票据（支票、汇票、本票）；

（6）犯罪嫌疑人的账本、资金进出记录、银行流水账等；

（7）关联账户资金进出记录。

（五）鉴定意见

包括：

（1）相关印章、票据、证明文件的文检鉴定；

（2）被骗财产的估价鉴定等。

（六）勘查、辨认等形成的笔录

1、现场勘查笔录（被骗财产藏匿藏所）。包括：

（1）勘查时间、地点、现场概貌（空间、方位、大小及建筑布局）；

（2）涉案财产具体位置、种类、分布情况；

（3）提取物品的名称、数量、标记和特征。

2、辨认笔录。包括：

（1）犯罪嫌疑人辨认笔录（对被骗财产藏匿藏所、共同犯罪嫌疑人、作案工具及其他与案件有关物品、场所的辨认）；

（2）受害人、证人辨认笔录（对犯罪嫌疑人、作案工具,及其他与案件有关物品、场所的辨认）。

（七）视听资料、电子证据

1、视听资料。包括：

（1）监控视频资料（记载犯罪嫌疑人犯罪情况的现场监控录像、录音资料）；

（2）相关人员通过录音录像设备拍摄的视听资料（现场当事人、证人用手机、相机等设备拍摄的反映案件情况的资料）；

（3）其他与案件有关的视听资料（合同各方商谈合同过程的录像资料）。

2、电子证据。包括犯罪嫌疑人与受害人网上交易及犯罪嫌疑人将所骗欠款消费、挥霍的交易记录等。

（八）其他证据材料

1、犯罪嫌疑人自书、投案、前科劣迹材料及户籍证明材料等。

2、抓获经过、出警经过、报案材料等。

3、单位犯罪嫌的身份材料，包括：

（1）企业法人的营业执照、法人工商注册登记证明、法人单位性质证明、税务登记证明、单位代码等；

（2）法定代表人、直接负责的主管人员、其它直接责任人员在单位的任职、职责、权限等证明材料。