两名华人携带超7.5万欧抵西未申报，或将全款没收

2021年5月26日

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据El Periodico报道，西班牙国民警卫队在A-5高速公路Trujillo路段查获两名携带7.5万欧元现金（未申报）的华人。据悉，当时两人从葡萄牙出发，准备前往马德里。驾车的华人男子今年28岁，其同伴是为一名女性。

事件发生在5月18日，当时国民警卫队正在A-5告诉公路Trujillo路段进行例行检查。在检查过程中因两名华人显得格外的紧张，由此引起了警方的注意，于是警方决定对整部车辆进行搜查。

最终，警方在后座上发现一个装有几个信封的背包，里面装有大量不同面值的现金。经清点，两人携带的现金超过4.3万欧元，另一个信封内放有25张银行支票，价值超过3.3万欧元，总计超过7.5万欧元。

当警方问及两人的现金来源以及是否曾在边境申报时，两名华人表示没有申报，并表示钱是他们在葡萄牙的企业收入，但是两人无法提供相关文件证明。

如这两名华人无法证明现金的合法来源，将会面临7.5万欧全额被没收的情况。反之，两名当事人会等待反洗钱调查组的初步决议，以确定罚款金额。最低为600欧元。

目前，警方暂时将上述金额扣押，交由当地税务局处理。