在笔者的《看他们如何蹭黄金热点》(点击查看原文:看他们如何蹭黄金热点)专栏文章中,曾介绍了英国广播公司(BBC)蹭黄金热点而热播的纪录片《现代炼金术士》。现在,国际电影巨星成龙也来蹭黄金热点了。
成龙领衔拍摄的喜剧动作片,已经形成了强大的品牌效应,成龙本人也成为最牛的IP之一。今年国庆节期间,成龙主演的以国际上黄金洗钱交易为主题的喜剧大片《急先锋》燃爆上映。影片里最吸引人眼球的可能就是犯罪集团使用的道具——黄金车了。成龙驾驶着这辆用黄金打造的轿车横冲直撞,最后金光闪闪的汽车被撞得稀烂。
黄金具有单位密度大、占地体积小、价值特别昂贵又便于携带的特点,很适合于代替现金交易。在笔者的《你乘坐的航班上,可能也有大量黄金》(点击查看原文:你乘坐的航班上,可能也有大量黄金)文章里曾介绍过,一吨价值达4亿多人民币的黄金,体积仅相当于家用微波炉的大小,装在一个旅行箱里一点都不显眼。正因为上述特点,用黄金洗钱成为违法分子喜欢的手段之一。在中国,洗钱行为被官方严令禁止,违者将被严厉打击。据中国人民银行(简称央行)发布的《中国反洗钱报告2018》介绍,2018年,全国法院依法一审审结洗钱案件4825件,生效判决11428人。其中,以“洗钱罪”结案47件,生效判决52人。与走私案件相关的主要洗钱手法及渠道为直接走私货币、黄金及其他贵金属,并利用地下钱庄和通过境外ATM取现。为此,央行与海关缉私等部门合作,全年累计接受查询涉嫌走私犯罪资金往来307次,反馈涉案账户8.6万余个,交易947万笔,涉及走私案件200多起,涉案案值近70亿元。为防范可能的洗钱行为,上海黄金交易所制定了《反洗钱和反恐怖融资工作实施办法(试行)》,与央行保持同步。
在国际社会,各国当局都在加大打击违法洗钱的力度,各种反洗钱法律法规也相继出台。同时,各国之间加强配合与联合执法。据《中国反洗钱报告2018》介绍,2018年7月9日至27日,国际货币基金组织作为牵头单位,联合金融行动特别工作组、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织(EAG)以及亚太反洗钱组织(APG)等国际组织组成国际评估组,对中国反洗钱和反恐怖融资工作开展现场评估。经严格评审,中国的相关工作得到了国际评估组的高度肯定。但在全球,通过黄金洗钱已经有了上百年的历史,各种与黄金有关的洗钱“创新”也五花八门。尽管各国当局严打此行为,但双方的斗智斗勇还将继续下去。随着全球经济波动性增加,预计与黄金有关的洗钱与反洗钱的博弈将是一个长久的热点话题。(以上内容不构成投资建议或操作指南,依此入市,风险自担)