央行:治理跨境赌博资金链!谁开户谁负责、谁的商户谁负责 2024-07-30 07:31:32 2021年4月23日,人民银行召开打击治理跨境赌博“资金链”工作会议。会议通报了2020年以来涉赌“资金链”治理工作进展,研究了当前工作面临形势,重点就进一步推进金融领域打击治理跨境赌博工作进行部署。人民银行党委委员、副行长范一飞出席会议并讲话。范一飞强调,打击治理跨境赌博是政治性、长期性、系统性工作。虽然当前涉赌“资金链”治理工作取得了一定成绩,但跨境赌博犯罪仍没有从根本上得到遏制,打击治理工作面临形势依然复杂严峻。各单位要继续以高度的政治责任感对待和重视打击治理跨境赌博工作,保持对赌博团伙的凌厉攻势,从严从细抓好各项工作落实;持续磨炼本领,做好打长期仗、持久战的准备,持之以恒,毫不动摇;牢固树立“一盘棋”思想,重视沟通协作,坚持齐抓共管,切实形成打击治理强大合力。范一飞要求,要坚持“严厉打击、有效管控、打防并举、综合施策、标本兼治”的工作原则,继续采取最严厉措施打击治理跨境赌博犯罪,不断把“资金链”治理工作推向深入。一是强化组织协调。各有关单位要坚持系统思维,继续加强部门配合,深化沟通协作,构建上下联动、齐抓共管、协调推进的工作格局。二是着力做好重点地区“资金链”治理工作。人民银行相关分支行要严格落实属地管理责任,细化对重点地区打击治理工作措施。三是进一步明确和压实主体责任。强化账户全生命周期管理,继续按照“谁开户(卡)谁负责”“谁的用户(商户)谁负责”“谁的合作客户谁负责”原则,压紧压实相关支付服务主体责任。四是高度重视技防能力建设工作。积极应用大数据、云计算、机器学习等金融科技手段,针对性加强客户身份识别、可疑交易监测处置工作。五是要紧抓重点难点集中攻坚。针对“跑分平台”、电商平台涉赌等重点问题以及利用虚拟货币、区块链技术逃避溯源等新手法、新问题,针对性加强风险防范处置。六是深化宣传警示教育。针对不同受众积极开展触达式宣传,使广大群众深刻认识到跨境赌博的危害性,自觉远离赌博活动,从根本上削弱跨境赌博滋生土壤。人民银行、公安部、海关总署、银保监会、外汇局有关负责同志,中国支付清算协会、中国银联、网联清算有限公司主要负责同志参加会议。 赞 (0) 相关推荐 云南召开全省草原工作会议 共同研究谋划草原工作 9月10日,云南全省草原工作会议在曲靖会泽县召开.现场,16个州市林草局以及23个草原重点县市区林草局局长汇聚一堂,共同研究谋划草原工作. 作为云南省机构改革后召开的全省首次草原工作会议.现场,云南省 ... 评论:坚决打赢跨境赌博犯罪阻击战 坚决打赢跨境赌博犯罪阻击战 本报评论员 樊大彧 今日社评 随着网络传播载体快速发展,不法分子招赌方式.渠道也不断翻新.打击跨境赌博任务艰巨,资金链追踪是整治难点.金融机构要压实责任,按照"谁 ... 坚持采取最严厉措施 全面深入推进打击治理跨境赌博工作 全国公安机关打击治理跨境赌博工作视频会议4月30日召开,公安部党委副书记.常务副部长王小洪出席并讲话.他强调,要按照打击治理跨境赌博工作第三次专题会议的部署要求,提高政治站位,统一思想认识,坚持采取最 ... 央视《焦点访谈》:跨境赌博“坑”很大! 央视《焦点访谈》:跨境赌博“坑”很大! 特大跨境网络赌博犯罪集团被摧毁,赌博资金高达42亿元! 特大跨境网络赌博犯罪集团被摧毁,赌博资金高达42亿元! 上海新一轮VOCs治理任务清单 意见征集结果 我们深受感动! 上海新一轮VOCs治理任务清单 意见征集结果 我们深受感动! 为打赢蓝天保卫战,推动重点行业VOCs深化治理工作,抓好源头防控,突出精准治污.科学治污.依法治污,促进绿色发展,推动生态环境空气质 ... 江西公安打击治理跨境赌博专项工作战果丰硕 为大力宣传我省公安机关打击跨境赌博专项工作战果,深刻揭露跨境赌博犯罪的欺骗性和危害性,增强社会公众拒赌反赌的意识,积极发动群众举报跨境赌博涉案线索,进一步营造全社会拒赌的良好氛围.1月14日,省公安厅 ... 公安部会同人民银行等有关部门重拳出击 合力斩断跨境赌博犯罪“资金链” 来源:环球时报-环球网 1月13日,由公安部国际合作局.公安部新闻宣传局主办,腾讯公司承办的"打击治理跨境赌博之'资金链治理'媒体沙龙"在线上举行,来自公安部.中国人民银行和腾讯公 ... 【拒绝跨境赌博】广东:冻结涉赌资金7亿余元 抓获嫌疑人2万余名 来源:人民公安报 记者从5月13日召开的广东省公安厅新闻发布会上获悉,根据公安部和广东省委.省政府的工作部署,全省公安机关扎实推进"八大专项行动",今年以来侦办各类涉赌犯罪案件17 ... 跨境赌博山东已抓获5492人 还有这些逃犯快来自首 自2020年全国公安机关发起打击跨境赌博犯罪专项行动以来,山东省公安机关以打开路.综合施策,打击治理跨境赌博工作取得了阶段性显著成效.截至目前,山东省公安机关共侦办跨境赌博及相关案件2129起,抓获犯 ... 【安全圈】朋友,来一场跨境赌博吗?只输不赢的那种 关键词 跨境赌博 5分钟开盘一次 首存送100% 百万提款30秒火速到账 面对着诱人的利益 搏一搏单车变航母 但是! 一旦踏入跨境赌博之路 立即开启倾家荡产人生 案件还原 近日,常州警方根据群众举报 ... 跨境赌博“坑”很大! 最近几年,一些犯罪团伙利用境外赌场.赌博网站,诱使国内参赌人员落入跨境赌博的重重陷阱之中.今年3月1日,<中华人民共和国刑法修正案(十一)>正式施行,跨境赌博首次写进刑法,这意味着我国对跨 ...