关于帮助信息网络犯罪活动罪证据标准的把握 2024-08-04 06:53:02 关于帮助信息网络犯罪活动罪证据标准的把握15、对上游犯罪为电信网络诈骗罪的证据把握上游电信网络诈骗犯罪嫌疑人尚未到案、尚未依法判决或者因未达到刑事责任年龄等原因依法未予追究刑事责任的,不影响帮助信息网络犯罪活动罪的认定。但是应当注意查证以下事实:(1)有证据证明发生了电信网络诈骗,如被害人报案记录、被害人与嫌疑人的通讯记录、被害人登录网页记录等;(2)有证据证明电信网络诈骗的危害结果达到追诉标准三千元,如被害人的银行转账记录、第三方支付结算记录、转账信息等。16、对资金与犯罪关联性的证据把握(1)被害人资金直接流入信用卡的情形。流入信用卡的资金性质,可以结合已查证的被害人的资金流转情况,以及信用卡账户交易记录、行为人与资金来源方的交往关系、资金往来情况、行为人对资金性质的供述等综合认定。有证据证明该信用卡系用于电信网络诈骗犯罪,卡内资金流动频繁,行为人无法说明款项合法来源,原则上,卡内流入资金均推定为犯罪金额,不需要逐笔核实。但对于有明显相反证据证实相关资金不是来源于犯罪的,对于该部分资金不应计算在内。(2)其他情形。涉案信用卡并非直接接收被害人资金的信用卡,而是资金流转过程中的后续多层级的信用卡,资金可能出现混同,无法识别被骗资金与后续信用卡的对应关系的,可以认定为“确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪程度”,对于符合《解释》第十二条第二款规定情形的,可以以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。对于有明显相反证据证实相关资金不是来源于信息网络犯罪活动的,对于该部分资金不应计算在内 赞 (0) 相关推荐 罪轻观点|帮信罪的入罪门槛应严格把握,不能推定计算结算金额 文章尾部标明转载来源:最高办案指南,笔者未检索到相关公众账号,无法确定系哪个地方的公检法作出的解答.因该文章内容与司法解释背离,且被高院转载,有可能影响基层公检法办案,特撰写此文对文章内容做一些说明. ... 【干货】“断卡”行动重拳出击,“涉卡”罪名你都了解吗? 国务院联席会议决定 在全国范围内开展 以打击整治"两卡"违法犯罪活动 为主要内容的"断卡"行动 为准确适用法律严厉打击 贩卖"两卡"的违法犯 ... 最高人民法院、最高人民检查院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)》,新公布一个法律文件(全文附件) 2021年6月22日,最高人民法院.最高人民检察院.公安部<关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)>(以下简称<意见二>)正式公布. <意见二> ... 上游犯罪未查清,帮助网络犯罪活动的行为如何认定 来源:检查日报 作者:张小虾 郑小玲 上游犯罪未查清,帮助网络犯罪活动的行为如何认定 基本案情: 2018年12月10日,A市公安局某分局根据线索举报,辖区内某小区有人实施网络犯罪活动,经侦查,确认为 ... 【取证指引】诈骗罪 注:本文的内容来源于<刑事重点疑难问题二十八讲:罪名适用与取证指引>,转载请经授权. [刑法条文] 刑法第二百六十六条 诈骗罪 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑.拘役或者管制 ... 电信诈骗案件证据清单 电信诈骗案件证据链条的构建与证据清单 可将该罪的证据链条分为七环:案件线索来源:线索筛查:锁定作案窝点及确定嫌疑人范围:查证犯罪事实:证据充分性及排他性说明:罪前罪后表现及其他量刑情节:涉嫌罪名. 电 ... 莫贪小利陷入“帮信”犯罪深渊! 办张电话卡出售就能赚到 100 元,办张银行卡出售就能获利 300 元,遇到这种"好事",你心动吗?一些犯罪分子以蝇头小利为诱饵,诱使群众出租.出借.出售本人银行卡.手机卡,并贩卖 ... 上游犯罪事实未查明,帮助信息网络犯罪活动罪不成立 金翰明律师:诈骗犯罪案件辩护律师,广强律师事务所诈骗犯罪辩护与研究中心秘书长 近日,检察日报刊登了一则帮助信息网络犯罪活动罪案件的不起诉案例,针对为网络犯罪平台提供资金支付.结算服务,但是无确实.充分 ... 【每日】陈洪兵:非法利用信息网络罪司法认定研究 邀您加入"刑辩参考"群. 非法利用信息网络罪旨在将发布违法犯罪信息的网络违法犯罪预备行为明确作为独立罪名予以处罚. 将"违法犯罪活动"限定为犯罪行为或者刑法分则 ... 帮助信息网络犯罪活动罪中支付结算涉上游犯罪无法查清的认定(二)———网络犯罪的学习笔记(十八) 二.对支付结算环节各行为人的认定 其实小编在之前对"跑分平台"."码农"以及出售出租本人信用卡的行为均己作了汇报,其行为模式及关联性,也请大家回看本公众号对&q ... 【反电信诈骗】最新!济南历城区法院发布“防范打击电信网络诈骗犯罪5大典型案例” 来源:济南市历城区人民法院 转自:济南中院 特别提示:凡本号注明"来源"或"转自"的作品均转载自媒体,版权归原作者及原出处所有.所分享内容为作者个人观点,仅供读 ... 电信网络犯罪研究:帮助推广引流、账号解封的行为全部定诈骗吗? 作者:张毅,经济犯罪辩护律师,广强律师事务所 (本文原创,转载请注明出处:图片来源于网络,侵权请联系作者) "推广引流""账号解封"是目前公安机关打击的重点,& ... 买卖、出借银行卡类“洗钱”类犯罪 罪名适用及辩护要点 印象里从去年4月份开始,就收到过大量关于涉银行账户帮助"洗钱"的案件咨询,近期也参与了数起相关案件的办理,取得了理想效果.现将办理这类案件中的相关法律问题予以总结,供咨询者参考. ...