涉案400亿骗3万人！逃亡境外一年多，外汇庞氏骗局头目曼谷终落网

被指控的外汇Forex-3D庞氏骗局主谋，在境外逃亡一年多后终于在曼谷落网。

图：周五，特案厅总部外展示了缴获的一辆兰博基尼，Forex-3D老板阿皮鲁在曼谷通罗区的一间公寓中被逮捕。

阿皮鲁（Apiruk Kothi）于周五早上在曼谷通罗区（Thong Lor）的一间公寓中被捕，调查人员还没收了几件物品，其中包括一辆蓝色兰博基尼。当局表示，他将这辆原本橙色的超级跑车重新喷漆，并计划在灰色市场上以1000万泰铢的价格出售（约215.4万元人民币）。
此外，还检获了土地证、一个装有黄金的保险箱、名贵手表和一些名牌包。
泰国特别案件调查厅(DSI，隶属于泰国司法部，独立于泰国皇家警察)总干事科拉瓦（Korawat Panprapakorn）说，阿皮鲁是去年3月发出逮捕令的通缉犯。
自2019年11月第一批人向泰国司法部寻求帮助以来，特案厅已收到了超过8400个记录在案的外汇交易受害者索赔。大多数受害者声称没有收到该公司承诺的回报。
泰媒《曼谷邮报》1月16日报道称估计最终损失总额为20亿泰铢（约4.3亿元人民币）。另据2019年11月泰国媒体《经理人》的报道，涉案总额达400亿泰铢，受骗人数逾3万。
图：受害者联合到特案厅门口请愿，并为骗子做法事。
泰国特案厅和反洗钱局已经没收了阿皮鲁价值约10亿泰铢的资产，以偿还受害者。去年7月，阿皮鲁仍在逃亡时，泰国当局从他妻子手中扣押了藏在叻丕府的阿斯顿马丁（Aston Martin Vanquish），价值2700万泰铢。
2019年11月底，泰国特案厅首次查缴了阿皮鲁价值超过4.74亿铢的资产，其中包括他在曼谷、清迈、尖竹汶府等地的土地、别墅和豪华公寓套房（价值3.8亿泰铢），19辆汽车（价值8945万泰铢）以及12辆三轮车（价值364.5万泰铢）等；特案厅还从其他涉案人员手中追缴获近6亿泰铢的资产。但，受害者人数急剧增加，涉案金额越见越大。
泰国特案厅于2019年12月4日再度联合相关部门近200名工作人员，对阿皮鲁的非法所得资产展开第二次查缴，成功缴获多辆豪车以及大量相关违法文件。
第二次缴获的资产包括2辆保时捷、1辆埃尔法、1辆哈雷摩托车以及若干电脑设备，总价值约2500万泰铢，另外缴获位于那瓦民岔路口价值超过8000万铢的豪宅，累计缴获价值超过1亿泰铢的资产。

图：局长科拉瓦（戴口罩）等在内的特案厅高层在1月15‍‍的简报会上讨论了案情。

泰国特案厅非法金融商业犯罪局局长皮亚斯叻（Piyasiri Wattanavarangkul）说，阿皮鲁否认了部分指控，并将在法庭上对此案进行抗辩。
他说，这位Forex-3D的老板声称他在香港、迪拜和新加坡经营着三家外汇公司，拥有超过6万名客户，但他被捕后无法提供证据支持自己的说法。
阿皮鲁在2019年底骗局被曝光后，逃离了泰国。追踪他行踪的警官说，他主要躲在新加坡和马来西亚，然后在去年10月经柬埔寨返回泰国。
阿皮鲁回到曼谷后，从来没有在一个地方待过很长时间，直到他住在被逮捕的公寓里两个月。
一名特案厅消息人士补充说，阿皮鲁的最后一次旅行是从新加坡出发的，他从那里飞往柬埔寨金边，然后乘车前往Sa Kaeo地区Aranyaprathet附近的泰国边境。他雇用了一名当地居民，带他步行穿过柬埔寨无人值守的自然边境到达Aranyaprathet。阿皮鲁决定返回泰国是因为在国外生活的费用越来越高。
泰国特案厅非法金融商业犯罪局局长皮亚斯叻补充道，特案厅计划审讯7人，以确定他们是否也参与了这场骗局，为阿皮鲁出售资产并帮助他逃离泰国。

图：阿皮鲁被扒出“山地男孩”的整容变身之路。据SONDHI Talk爆料，他在17岁便从一名中年妇女那里骗到了第一桶金。

编后记：阿皮鲁成立的Forex-3D公司号称是一家外汇经纪公司，实际是以资金互助形式进行典型的庞氏诈骗，刚开始时还装模作样地实行邀请制，不能随意加入。因为利润高得令人无法不心动，回报率为每月10％，一年给120％起！利润投资者60％，平台40％，会员（投资者）最低投资额为2000美元（约6万泰铢）。

最终还是那句话：天上不会掉馅饼，只会掉陷阱。

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□ 主编 飞鸟 编辑 布朗 cony

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