【津巴时讯】后续报道：18家“黑名单”上的公司，面临储备银行重罚

据《先驱报》6月16日消息：津巴布韦储备银行（RBZ) 15日列出了根据新的127号法规面临民事处罚的首批18家公司，这些公司涉嫌滥用拍卖外汇，其中津巴布韦证券交易所的上市公司，大名鼎鼎的国家食品公司(National Foods)名列其中。

RBZ行长曼古迪亚博士在处罚通知公布后接受采访时表示，滥用拍卖外汇的情况各不相同，但发现的滥用行为包括赞助使用拍卖资金的皮包公司、从拍卖中双倍挪用资金、转移定价、在没有必要的监管许可的情况下参与拍卖市场等。

曼古迪亚博士称，127号法规的出台，将针对这些滥用拍卖外汇的公司实施重罚。尽管该行此前曾点名批评违反相关法律的公司，但并没有产生预期的效果，违规者仍然可以逍遥法外。根据127号法规规定，经调查发现违反规定的企业将面临5万津元至100万津元不等的罚款，或相当于被滥用的外汇价值的罚款。

虽127号法规的处罚属于民事罚款，但那些被发现违规的公司或个人，如果涉嫌偷税漏税或其他法律，也可能受到刑事法庭的指控。对上述违规企业的调查显示，大多数是空壳公司，其中一些要么是惯犯，要么之前曾被发现有其他违规行为。

这份名单中甚至包括上市企业国家食品公司(National Foods)，其他行业领域还包括：零售业、冶炼业、钢铁业和石油等关键行业。

据悉，国家食品公司是津巴布韦最大的食品制造商之一。公司成立于1920年，生产各种基本食品，包括玉米粉、面粉、食用油、人造黄油、大米、食盐、零食、饼干、意大利面、白豆、烘豆、爆米花，以及肥皂和各种动物饲料。

另一家违规公司Westville 投资公司曾在2012年被发现违反一项广告协议，并被要求支付近4万美元。

Duo Valley商品经纪公司是去年被津储行点名批评的公司之一，曾参与滥用手机线路进行违规外汇交易。储行随后下令关闭所有涉案罪犯的所有手机线路。

另一违法公司Flicknik 有限公司，涉及批发和零售包括食用油、大米和意大利面在内的杂货。

其他“上榜公司”包括Georgia Petroleum (Pvt) Ltd、Tettola Investments (Pvt) Ltd、Africa Steel (Pvt) Ltd、Fair cclot Investments、GlenuLas Trading、Natural Stone Export Company、Nuvert Trading、Phire brook Investments、Classic Energy、Clorex Energy、Explochem、Mutare Mart & Exchange、Souzcre Fuels和Kimya Investments。

消息人士称，RBZ披露的大多数公司，都在进行外汇投机，或开出可疑的高价发票，或对使用拍卖货币进口的商品收取高额溢价，但储行并未列出这18家违规企业各自实际违反了哪些具体规定。

2020年6月，RBZ推出了每周一次的外汇拍卖制度，让企业更容易获得外汇。外汇拍卖制度在价格、汇率、稳定性以及通货膨胀下降等方面受到了广泛称赞。对许多正规企业来说，它是最可靠的外汇来源。

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