极米科技冲刺科创板：拟募资12亿 百度与四川文投是股东

雷帝网 雷建平 5月9日报道

极米科技日前正式向科创板递交了招股书，计划募资12亿元，主要用于智能投影与激光电视系列产品研发升级及产业化项目、光机研发中心建设项目、企业信息化系统建设项目及补充流动资金。

极米科技主营业务是智能投影产品的研发、生产及销售，同时向消费者提供围绕智能投影的配件产品及互联网增值服务。公司专注于智能投影领域，构建了以整机、算法及软件系统为核心的战略发展模式。

极米科技智能投影产品包括智能微投系列、激光电视系列和创新产品系列。

极米科技主要通过电商平台及线下渠道销售智能投影整机及配件产品，目前产品销售地域主要分布在境内，同时公司正积极布局扩张境外市场。

招股书显示，截至2017年、2018年、2019年营收分别为9.98亿元、16.59亿元、21.16亿元；净利润分别为1449万元、951万元、9340万元。

曾经历多次股权变更

极米科技成立以来经历过多次股权变更，当年，汪涵与创东方长润签订的《股权转让协议》，汪涵以2447.3330万元价格向创东方长润转让其持有极米有限的16.5880万元出资额，股权转让价格约为147.54元/出资额。

2017年12月26日，极米有限召开股东会，审议同意增加极米有限注册资本至1,010.6125万元，新增的注册资本109.1272万元由新股东百度毕威、百度网讯、四川文投认缴，其中百度网讯认缴出资71.1699万元，百度毕威认缴出资23.7233万元，四川文投认缴出资14.2340万元。

2018年3月16日，极米有限召开股东会，审议同意股东芒果传媒将其所持有的极米有限144.8511万元出资额转让给四川文投、创乾投资、上海赛领、共青城银汐、宁波磐霖、成都鲁信、安吉博烨、安吉博沛、长兴博弈；同意股东嘉瑞商贸将持有的极米有限64.7223万元出资额转让给百度网讯。

2018年4月24日，极米有限召开股东会，审议并同意股东明道投资将持有的极米有限6.7628万元出资额转让给创东方富融；同意股东深圳创东方将其持有的极米有限18.9359万元出资额转让给创东方富融及深圳道智；同意股东钟波、肖适、钟超、刘帅、廖杨、尹蕾、廖传均将其合计持有的极米有限21.0874万元出资额转让给创乾投资。

2019年5月13日，极米有限召开股东会，审议同意股东中南常春将其持有的极米有限6.9117万元出资额转让给四川文投；同意公司股东创东方富星将其持有的极米有限9.1949万元出资额转让给四川文投。

百度为第二大股东

递交招股书前，钟波直接持有发行人25.0165%的股份，系第一大股东；同时，作为极米咨询和开心米花的执行事务合伙人，钟波控制发行人4.1559%股份表决权，合计直接及间接控制极米科技29.1724%股份表决权。

为稳定公司控制权，提高股东表决权的行使效率，2017年12月23日，股东肖适、钟超、刘帅、廖杨、尹蕾、廖传均与钟波签署《一致行动协议》。

截至本招股说明书签署日，肖适、钟超、刘帅、廖杨、尹蕾、廖传均合计持有17.1696%的股份。因此，钟波实际控制46.3420%的股份表决权，远高于发行人其他股东，可以控制股东大会。

当前，钟波为公司董事长，肖适为董事、总经理，持股为5.8258%；尹蕾为副总经理，持股1.7827%；廖杨为董事、董事会秘书、财务负责人。

钟波，1980年5月出生，2003年毕业于电子科技大学。2003年7月至2004年7月，任海信电视研究所工程师；2004年7月至2012年5月任职于晨星软件研发（深圳）有限公司，历任研发工程师、西南区技术总监职务，在职期间负责该公司关于TCL，创维，长虹，康佳，厦华，明基等数十个LCD机型研发项目；2013年11月至2019年5月历任极米有限执行董事、董事长；2019年6月至今任极米科技董事长。

递交招股书前，百度共持股为15.478%，为公司第二大股东，四川文投持股为5.4982%，创乾投资持股为5.11%，芒果传媒持股为3.42%。

IPO后，钟波直接持股降至18.7622%，百度网讯持股为9.8832%，百度毕威持股为1.7254%，因此，百度持股仍超过11%；四川文投持股为4.1237%。

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