检察机关对谢留卿等人“套路卖”诈骗案提出抗诉
2021年2月3日，安徽省芜湖市繁昌区人民法院对被告人谢留卿等62人诈骗案作出一审判决，以诈骗罪判处被告人谢留卿有期徒刑十三年，并处罚金人民币一千万元；判处被告人刘艳芳等19人有期徒刑十一年至三年不等，并处数额不等的罚金。一审法院同时宣告杨某真、刘某等42名被告人无罪。繁昌区人民检察院经依法审查认为，一审判决认定被告人杨某真、刘某等42人犯诈骗罪证据不足，系事实认定和法律适用错误；认定本案不构成犯罪集团，系法律适用错误。日前，经该院检察委员会讨论决定，依法向芜湖市中级人民法院提出抗诉。
该案系一起发生在艺术品收藏领域的“套路卖”诈骗犯罪案件。经审查，2013年以来，被告人谢留卿在河南、北京成立多家公司，以“北京中金收藏公司”等名义（以下简称收藏公司）对外销售书画、瓷器、玉器等“藏品”。在谢留卿的组织、策划、领导下，收藏公司建立层级分明、分工明确的人员结构体系，设计了包括人员招聘培训、“藏品”虚假信息及“话术”编撰、客户信息收集、电话诱骗推销、产品配送和售后处理等严密的诈骗套路，形成了以谢留卿为首要分子，总经理刘艳芳、各部门总监和员工为成员的犯罪集团。该犯罪集团以非法占有为目的，统一要求客服人员向客户隐匿身份、变换联系方式，采取伪造“藏品”、虚构“藏品”价值和升值空间、承诺拍卖、合买投资等欺骗手段，诱使被害人高价购买“藏品”，诈骗犯罪数额特别巨大。
经查明，被一审法院判决无罪的被告人策划部总监王某华及3名策划部人员直接受谢留卿领导，制作虚假宣传方案，编撰“话术”供具体实施诈骗的客服人员学习、使用，王某华还帮助客服人员制作虚假身份证照片，是“套路卖”诈骗犯罪的必要环节。被判无罪的被告人客服部高某娟等7名主管及费某等16名员工，通过实施打配合、抢名额、冒充同行报高价、合买投资、感情欺骗等一种或多种欺骗行为，诱骗被害人高价购买“藏品”。例如被告人高某娟向被害人崔某泉推销“审时度势”书画作品时，崔某泉表示自己资金不足，高某娟虚构并提议自己出资8万元共同购买，最终骗取被害人崔某泉10万元。
证据显示，谢留卿犯罪集团销售的所谓“藏品”实际价值与销售价格严重脱离，实质上就是以此为由头骗取他人钱款，在案微信聊天记录及被告人供述等表明，各被告人对此“心照不宣”。被判无罪的被告人王某迪等人，骗取被害人吴某贞出资69万余元购买“天宫神州徽宝”等“藏品”， 购买价是“藏品”认定价格的200余倍；被判无罪的被告人方某婷与黄某宁共同骗取被害人马某亮购买一幅“胡杨礼赞横幅画作”，该画作认定价格为9800元，被害人马某亮受骗借款35万元购买；被判无罪的被告人温某先后11次骗取被害人宿某强购买玉器、紫砂壶等“藏品”，其中四件套“一带一路合玺”被害人以与认定价格相差33倍的15.6万余元购买。
该案被害人涉及北京、安徽、上海、内蒙古、黑龙江等多个省区市，以中老年人为主，年龄最大的近80岁。由于艺术品价值判断需要较高的专业水平，谢留卿犯罪集团利用普通群众艺术品鉴赏专业知识不足的弱点，设计隐蔽复杂的诈骗“套路”，使众多被害人不知不觉上当受骗，将“藏品”留在手中期盼升值。例如被害人陈某进月收入仅2000余元，抵押了唯一住房购买“藏品”，被诈骗49万余元；被害人肖某生为给患白血病的孙女治病，听信“藏品”能升值几十倍，遂多方筹款，花费数百万元购买“藏品”，遭受巨额财产损失。该诈骗犯罪集团的犯罪行为不仅侵犯人民群众财产安全，而且严重扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣社会影响，应当依法从严追究刑事责任。
