非法吸收公众存款罪讯问提纲、询问提纲

 一、讯问提纲

1.犯罪嫌疑人基本情况，包括自然人犯罪嫌疑人基本情况和单位犯罪嫌疑人（含实际控制人）基本情况。

2.犯罪预备情况（非法吸收资金犯罪的起意、为吸收资金所做的准备、拟用的吸收资金手段）。

3.是否取得吸收资金资格（骗取有关审批部门或不法手段拉拢、收买、胁迫管理部门的工作人员获得吸收资金资格或未按照批文内容，超范围、超标准、超时间吸收资金情况）。

4.吸收资金的对象、身份。

5.吸收资金的时间、地点、参与人、具体过程，被吸收资金的人（户）数及个人（户）被吸收资金的具体数额。

6.吸收资金的方式（如房产销售、转让林权、代种植、销售商品、转让股权、境外基金、销售保险、投资入股、委托理财、民间“会”、“社”等方式）。

7.吸收资金签订合同的主要内容。

8.犯罪嫌疑人虚构事实、隐瞒真相的情况（承诺高额回报、编造虚假项目、虚假宣传造势、利用亲情诱骗等情况）。

9.犯罪嫌疑人与被害人的关系。

10.被害人对吸收资金行为的认识。

11.犯罪嫌疑人履行合同的能力。

12.犯罪嫌疑人承诺投资项目的生产经营情况、收益情况。

13.犯罪嫌疑人承诺的投资回报率、实际支付的回报率。

14.吸收的资金的流向、犯罪嫌疑人账务情况及资金流向关联账户的情况。

15.犯罪嫌疑人支付被害人投资本金及投资回报的资金来源（生产经营收益、借款、非法吸收他人的资金）。

16.资金无法返还、被害人经济损失的情况。

17.犯罪时的主观状态（明知不具备吸收资金的资格或者吸收资金的方式、内容不合法，仍然吸收或变相吸收资金）。

18.犯罪原因、动机。

19.共同犯罪情况。包括：犯意的提起、策划、联络、分工、实施、分赃等情况和为犯罪嫌疑人非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用的情况。

20.影响定罪量刑的情况。

二、被害人询问提纲

1.被害人基本情况。

2.被骗过程及遭受损失的情况。

3.被吸收资金的时间、地点、过程。

4.被吸收的资金数额及资金交付方式。

5.犯罪嫌疑人的承诺及宣传造势情况。

6.被害人与犯罪嫌疑人及中间人的关系。

7.被害人对吸收资金行为的认识（是否陷入错误认识以及是否自愿交付资金）。

8.犯罪嫌疑人诈骗被害人财物的方式、手段。

9.犯罪嫌疑人获得资金后的行为表现。

10.所投本金、投资回报及造成损失的情况。

11.通过中间人交付资金的，与中间人商谈及交付资金的过程。

三、证人询问提纲

吸收资金审批及其他相关单位人员、吸收资金单位（个人）工作人员（含财务人员）、中间人、知情人的证人证言。

1.吸收资金行为的审批审核情况。

2.吸收资金的时间、地点、数额、过程。

3.吸收资金的数额、方式、手段、宣传、承诺等情况。

4.所吸收资金的交付、流转及用途。

5.犯罪嫌疑人履约能力及造成被害人直接经济损失等情况。

6.共同犯罪的，犯意的提起、策划、联络、分工、实施、分赃等情况。

来源：侠客剑 法度笔录