情报资料 | 2021年加密犯罪报告

2020年对加密货币来说是重要的一年。机构投资的涌入，推动比特币和其他加密资产的价格创下历史新高。但是,由于加密货币的加密性质和在世界任何地方促进即时交易的能力,它仍然吸引着犯罪分子。

非法实体收到的加密货币总价值|2017-2020年

2019年,犯罪活动占所有加密货币交易量的2.1%,相当于大约214亿美元的转账。2020年,所有加密货币活动中的犯罪份额仅下降到0.34%,即100亿美元的交易量。诈骗和暗网市场占比达到大部分,但没有任何犯罪类别的增长超过了勒索软件。

按使用加密货币百分比增长的犯罪类别|2018-2020

2016-2020年每年由ransomware地址接收的加密货币总价值

2020年, Ransomware支付增长了四倍多,价值近3.5亿美元的加密货币。并且由于少报、漏报等情况出现,这些数字可能低估了真实总数。

除了勒索软件的兴起,我们还观察到基于加密货币的犯罪的其他重要趋势,例如:

1.一些在大型交易所运营的可疑加密货币，被网络犯罪分子用于进行洗钱等活动。

2.DeFi平台的独特脆弱性与黑客攻击

3.网络犯罪分子如何利用DeFi平台洗钱