【证据指引】非法经营罪

  非法经营罪

【刑法条文】 第二百二十五条 违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：

(一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品；

(二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；

(三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；

(四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

【证据要点】

1.犯罪嫌疑人的供述和辩解：

⑴犯罪嫌疑人姓名等身份信息、个人经历、职务任免情况及其职责范围及有无前科或者行政处罚；

⑵作案的动机、目的，犯罪起意、策划过程，实施非法经营行为的起止时间、经营地点；

⑶实施非法经营行为的参与人、合伙人，实施非法经营行为的方法、手段、业务种类；

⑷实施非法经营行为的物品数量、销售渠道、销售数额、盈利数额、分赃和赃物去向情况；

⑸共同犯罪的预谋、策划、分工的时间、地点、内容，以及每个人的相对应的犯罪行为；

⑹非法经营活动是否曾受到有关国家机关的行政处罚及处罚时间、地点、处罚种类和金额等。

2.证人证言：

⑴非法经营的时间、地点、数量、价格、销售渠道、销售数额、盈利数额等。

⑵所经营业务是否经国家有关部门批准、许可情况等。

3.物证、书证：

⑴非法经营人（单位）的营业执照，或者工商等部门出具的证明材料，以及被假冒的单位出具的证明材料；

⑵被查获的非法经营物品，实施非法经营的作案工具及赃款；

⑶反映犯罪嫌疑人实施非法经营行为的时间、地点及经过等书信、日记、合同、收据、借条、欠条、发票等；

⑷证实非法经营的种类、销售数量、价格、金额、时间、过程及经营额等情况的账册、记账凭证、支票、本票、汇票存根等；

⑸被行为人买卖的进出口许可证、进口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件；

⑹有关国家机关出具的证明犯罪嫌疑人实施的经营活动未经其许可、批准的材料；有关国家机关的对非法经营活动的处罚决定书、缴纳罚款通知单等。

4.鉴定意见：

⑴非法经营的数量、价格、销售数额、盈利数额等的司法会计鉴定意见、审计鉴定意见；

⑵有关书证上的笔迹、印鉴的真伪及许可证和批准文件等是否系伪造等的文检鉴定。

5.现场勘查笔录：

销售现场、营业现场、仓储现场等勘查记录及照片。

6.视听资料、电子数据：

包括录音、录像等资料以及电子数据资料等。