南京高淳：网店勾结电商洗白、转移境外赌资6亿元 多人被判刑

据江苏公共·新闻频道《新闻空间站》报道：最近，南京市高淳区人民法院审结了一批网店和电商平台相互勾结、为境外赌博网站洗白、转移巨额赌资的案件。这批案件共涉及32家网店、2家知名电商平台，涉案赌资高达近10亿元。其中被告人阳某等11人参与的一起案件，涉案赌资就高达6亿多元。

【通过网店虚假交易 转移境外赌资】

2020年5月19日清晨，犯罪嫌疑人阳某在睡眼惺忪中被南京警方带走。经查，自2019年10月至归案，他纠结多人，通过在某知名电商平台上非法开设的6家网店，为境外赌博网站洗白、转移巨额赌资高达6亿多元。

南京市高淳区人民法院法官商开平介绍案情，赌客在自己的赌博网站上打开一个界面，上面都是一些赌博游戏。点击充值赌资以后，实际上这个链接直接通过技术手段，通到了电商平台的网店上面。也就是说只要点了赌博网站上的链接，实际上这个钱没有进入赌博网站，而是到了网店的账户上。

通过网店虚假交易的方式，赌资实现了隐蔽的洗白及转移。商开平介绍，从外观上看，就是一个正常的网购行为，但是要深挖的话，这个网购行为没有对应的物流，或者物流是秒投的。比如早上10点买了一个东西，10点01分就显示快递就送达了，明显不正常。

经查，6家涉案网店中，仅海之星一家网店，在2019年12月23日到2020年1月19日不到一个月时间，就为境外赌博网站转移赌资达6000多万元；另一家名为茂勇的网店，转移赌资的金额则高达7500多万元。

【电商平台员工受贿 为犯罪开方便之门】

商开平介绍，参与资金转移的网店，资金流量巨大，是普通网店的几倍甚至几十倍，资金流量不正常，如果资金流量不正常，电商平台的内部监控人员，肯定可以监测到。所以网店开设的人，犯罪分子，通过买通电商平台工作人员的方式，让他们躲避监管，即使发现了网店资金异常，但是也不上报。

经查，电商平台吴某等3名工作人员，共受贿180多万元，为阳某等人违法开设店铺、洗白转移境外巨额赌资，大开方便之门。

办案法官认为，电商工作人员明知犯罪分子利用开设网店的形式从事非法活动，仍然为其提供帮助，并且收受巨额的好处费，电商平台有一定责任，内部管理没有到位；各大电商都有资金量的考核，类似于拉业务，造成了业务经理为了充实业务量，主动找开设店铺从事非法活动的人来跑资金流量，也有这种情况。

【法院连发4份司法建议 督促相关部门整改】

针对该案及相关系列案件暴露的问题，今年7月，南京市高淳区人民法院向2家涉案电商平台，及相关市场监督管理部门连发4份司法建议，要求他们切实履行各自职责，加强监管，防止犯罪分子“以招商之名，行犯罪之实”。目前，3家单位已回函，表示将加强管控，采取有效措施杜绝违法犯罪行为的发生。

目前，被告人阳某犯开设赌场罪，被判处有期徒刑3年10个月；三名电商工作人员犯非国家工作人员受贿罪，分别被判处有期徒刑2年10个月、1年6个月和1年2个月的刑罚，其中2人适用缓刑。该案其他涉案人员也均被判处实刑。

江苏台记者/陈渝娜 刘小慧 编辑/胡超

来源： 江苏新闻