18人落网，涉案千万余元！房山警方重拳出击破获特大跨境电信网络诈骗案
9月9日
历时9个月
在公安部和市局刑侦总队
相关部门的大力支持下
房山警方前往云南、贵州等地
开展集中收网
成功破获一起
涉案金额达千万元的
特大跨境电信网络诈骗案
抓获犯罪嫌疑人18名
今天
房小蓝就为大家讲述一下
这起特大案件破获背后的那些事
一女子深陷“杀猪盘”
揭开特大诈骗案冰山一角
2020年12月20日，房山警方接到一起报案，受害人小可遭遇“杀猪盘”诈骗。
据受害人小可回忆，当时她是某聊天交友网站上遇到了黄某，在聊了一段时间后，他们便在网上确立了男女朋友关系。在一次聊天中对方假装无意透露自己可以获取某某金服的基金内幕消息，诱导小可下载该App进行投资。
“这就是一起典型的'杀猪盘’电信诈骗，嫌疑人先跟受害人聊感情，再一步步把她推进钱的陷阱。”负责侦办这起案件的杨警官介绍道。
最开始小可的投资确实是有收益的，这也让她慢慢卸下了防备。于是小可先后贷款投资了7万多元，最后需要用钱想要提现时，黄某却以银行卡或者基金提现出问题等理由来搪塞小可，让小可继续投钱。钱迟迟要不回来，小可感觉到情况不对，于是选择了报警。
专案组顺藤摸瓜
跨国犯罪团伙浮出水面
接到报案后，房山公安分局高度重视，抽调精干警力成立专案组，立即展开侦查工作。专案组民警认真梳理案件信息，从大量数据中抽丝剥茧，通过“资金流”与“信息流”双线追踪，最终锁定贵州籍男子杨某有重大作案嫌疑。
“杀猪盘”流程 图片来源：央视新闻
“'杀猪盘’诈骗是一个结构严谨的工作链条，找了关键的嫌疑人也就为整个案件找到了突破口。”杨警官介绍，经过前期侦查，专案组掌握了一个内部分工明确、人员构成复杂的成熟诈骗团伙，通过全面收集犯罪嫌疑人具体实施诈骗、犯罪所得账款、受害人详细信息等关键涉案证据，专案组缜密分析研判。最终，一个长期盘踞在境外，专门从事“杀猪盘”式电信网络诈骗的跨国犯罪团伙浮出水面。
多地警方联动收网
团伙成员被一网打尽
多地警方开会沟通抓捕工作
这个犯罪团伙人员众多，并且集中在境外，抓捕难度极大。专案组坚持“打深打透”全链条打击，多线抓捕迅速展开。经过长达9个月的证据收集，专案组民警掌握了该犯罪集团主要成员信息，在公安部、北京市公安局的指导下，协调云南、贵州等地公安机关进行协助收网。
犯罪嫌疑人被警方押解回京
9月9日，专案组会同云南、贵州等地警方一举抓获了以杨某（男，36岁）为首的犯罪嫌疑人18名，获取了相关涉案证据。目前，18名犯罪嫌疑人已被房山分局刑事拘留，涉及全国56起案件的犯罪证据被警方所掌握。自此，一个组织架构严密，涉案资金巨大的境外电信网络诈骗犯罪团伙被一举端掉。
团伙内部分工明确
基金价格涨幅全由后台操控
据专案组民警介绍，该电信网络犯罪团伙层级清晰、分工明确、组织严密，是由犯罪集团的老板、主管、代理、组长、后台维护人员、组员等各层级人员组成，通过系统组织培训，每一级的成员均有自己负责的“业务”范畴。团伙成员通过扮演各种虚假角色实施诈骗，组织者则提供行骗的软硬件设备，代理负责人员管理，主管负责通报诈骗“业绩”，而团伙中违法所得的大部分则被老板拿走。
犯罪嫌疑人接受民警讯问
“案件中所谓的XX金服APP是假的，基金涨跌情况全由后台人为控制”杨警官介绍道，案件中的投资软件由团伙中专门负责技术的嫌疑人进行控制，当被骗人第一次投资后，后台会立即将交易情况更改为盈利状态，让被骗人获利。而且，公司规定在投资额度超过1万元后，便会封闭账户状态，不再给返钱给被骗人。
先谈感情再骗钱
每天加4名“女朋友”才算达标
被骗人是如何一步步走入诈骗分子提前布好的陷阱？“杀猪盘”诈骗的第一步是以男女交友的方式让被害人“上钩”，前期交友的过程比较漫长用以稳固双方“感情”，俗称“养猪”。当诈骗成功后，杀猪盘中的“男朋友”会以银行卡或者是APP后台出现问题等理由诱骗受害人继续投钱，而当对方发觉后，便立即失联。然后再寻找下一个被骗对象，继续经营“感情”，直到最后完成“杀猪”。据该团伙“业务员”交代，他们需要从早上9点“工作”到凌晨3点，每天至少要加4名“女朋友”才算达标。
随着国家对电信网络诈骗的打击力度持续加大，境外电信诈骗势力已成强弩之末。经过审讯，民警发现该团伙中大部分“业务员”都是被老乡骗到境外“赚大钱”的，经历千难万险到达缅北地区后，才发现是进了“狼窝”。嫌疑人交代他们进入诈骗公司后，会被老板收走手机，只提供用于行骗的工作手机，一旦“业绩”完不成，还会遭受残忍的肉体惩罚。
如今，随着该犯罪团伙成功被打掉，身处“狼窝”的诈骗分子终于能摆脱过去噩梦般的生活，回到国内接受改造。
房山警方提醒 ➤➤
“杀猪盘”是典型的利用恋爱关系引诱受害人投资的电信网络诈骗，希望广大市民能够增强识骗防骗意识，在网络交友过程中不要轻易透漏身份信息，包括家庭住址、银行卡账号密码、家庭经济情况等。不要被对方的花言巧语和温柔体贴冲昏了头脑，尤其在涉及金钱往来时，务必要提高警惕，与身边亲朋好友多沟通、多询问，防止落入骗子圈套。