涉案资金流水近2亿元！盐城响水警方利剑“断卡”24人落网

近日，盐城响水警方成功捣毁一个信息网络犯罪团伙，抓获涉案人员24人，涉案资金流水近两亿元。

今年11月，公安部反诈骗平台推送了一条线索，盐城响水张某的电信卡涉嫌帮助信息网络犯罪，这条线索引起了响水县公安局办案民警的关注。经过调查发现，2020年10月至11月期间，张某的银行卡流水高达90余万元，且已涉及一起电信诈骗案件，办案民警通过深入调查后发现了张某的上线庄某。

盐城市响水县公安局老舍派出所民警马越说：“因该案涉及人员多、资金大，响水县公安局立即组建专班迅速开展侦查工作，紧紧围绕'人员链’'资金链’'信息链’开展案件侦破工作。逐步摸清了庄某雷等人犯罪团伙的组织架构、人员分工、运行模式及相关的犯罪事实。”

经调查，庄某雷在明知他人从事网络赌博犯罪活动的前提下，在社会上通过自我寻找、熟人介绍，以每套1000元至1500元不等的价格收购银行卡、u盾和手机卡，为境外犯罪集团提供资金转账服务，并在响水县租赁房屋作为转账活动的窝点。在掌握了该团伙的主要犯罪事实后，专案组民警决定于12月1号进行收网行动。

盐城市响水县公安局老舍派出所所长程宝海说：“涉案主犯庄某雷、庄某亮、姜某某等24名嫌疑人全部缉拿归案，涉案资金流水近两亿元。”

很多电信网络诈骗分子，以高价大量收购他人的银行卡、手机卡，用于电信诈骗的资金转移和实施其他信息网络犯罪，形成了开卡、收卡、贩卡等的系列犯罪链条。广大市民群众一定要妥善保管好自己的身份证件、银行卡、手机卡，一旦丢失要立即挂失。买卖、出借对公账户以及个人银行卡、电话卡，这也是一种违法犯罪行为，情节严重的将依法追究刑事责任，目前该案件还在审查之中。

（编辑/姜杨 通讯员/朱爱卿 李磊 报道）

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