在缅甸边境开钱庄和做汇款业务的小心了！央行开始打击非法汇款

【缅甸中文网讯】内比都消息，1月5日，央行给City Express Myanma ltd及Money King Co.,Ltd 两家公司批复了外汇合法经营执照。目前，缅甸国内可合法从事外汇的公司增加至7家。除了新获得外汇营业执照的两家公司外，5家可合法经营外汇业务的公司分别为、OKZune 、2C2PPlus (myanmar ）、Wakhema Trading、Top Shine General Service 及OKM Global Remittaance 公司。

据悉，仰光再次批复外汇从业执照主要是为了减少非法外汇。截至目前，国内还开设有许多地下钱庄。地下钱庄，可以自由不受限的汇款，需要缴纳的手续费也极低。一直以来，为了打击洗钱、非法外汇，央行致力于让国内的地下钱庄合法化。本月13日，央行还将为想要从事外汇行业的商人开设培训班，给毕业的商人下发外汇营业执照。

据悉，合法从事外汇行业的商人，须通过培训班接受反洗钱及金融相关法规意识。获得外汇营业执照的商人须缴纳1亿缅币的保证金（security deposit）。从事大额外汇的商人须按照央行规定，缴纳1亿缅币以上的保证金。此外，外汇从业者的运转资金需在获得AD执照的银行进行开户，每个月向央行上报相关户口的银行结单（Bank Statement）。

在从事外汇时，从业者须按照汇入汇出规定严格执行，在接收国外汇款后，只能以缅币取出。开办外汇相关业务只能在获得营业执照的场所进行。此外，在国内银行或国外银行开通的户口，只能通过获得AD运营执照的银行进行分批或批量汇款。从业者须每个月向缅甸央行外汇企划管控部门上报。

据悉，合法经营外汇的执照首次签发的期限为3年，每年需缴纳10万缅币的执照费用。当发现有疑似洗黑钱的动机时，从业者须第一时间向央行进行报备，不明来源的钱款最少将被冻结5年。反洗钱是世界上所有国家都重视的话题之一，外汇管制不仅能维护国内的金融稳定，还能有效的打击社会上的洗黑钱团伙。