又现杀猪盘 20余名女子被骗619万元

2021-10-13 04:41四川法治报

近日，南充市顺庆区法院公开宣判这起特大跨境电信网络诈骗案

　　李星星 代雨潇 四川法治报全媒体记者 牟廷河 文/图

　　27名被告人在境外以“杀猪盘”方式实施电信网络诈骗，涉案金额达619万余元……近日，由南充市顺庆区检察院依法提起公诉的一起特大跨境电信网络诈骗案在顺庆区法院公开宣判。法院一审以诈骗罪判处27名被告人2年4个月到7年不等的有期徒刑，并处罚金。

　　“爱情”降临百万现金“打水漂”

　　南充女子王华（化名）怎么也想不到，已过不惑之年，“爱情”还会再次光顾。

　　2019年2月底，在一个网络婚恋交友平台上，王华添加了一名男子的微信。该男子自称名叫“张程”，和王华是老乡，事业一帆风顺，感情生活却一直不顺。张程幽默风趣、善解人意，时常对王华嘘寒问暖，两人越聊越投机。王华注意到，张程的微信头像很帅气，朋友圈里时常晒一些旅游、健身之类的照片。在张程的甜言蜜语轰炸下，王华逐渐敞开了心扉。

　　一次聊天时，张程提到他在网上玩彩票，因掌握了系统漏洞，可稳赚不赔、获取高额回报。当年3月中旬，张程给王华发来一个APP链接，让她跟着自己一起投注赚钱。王华下载安装该APP并注册账号后，试着投入了500元，结果很快获利200元。

　　一看真的盈利了，王华继续往这个APP里投钱，每次从上千元到几十万元不等。张程则负责在微信上指引王华押大或者押小，王华负责押注，一直赢多输少。截至当年4月初，王华已投资超100万元。

　　又过了一段时间，张程对王华说，他们通过系统漏洞赚钱的事被该APP后台人员发现，他们之前投入的资金已被冻结，要求王华继续投资后提现。在张程的游说下，王华找朋友借了50万元充进该APP，却依然被告知提不出钱。“必须继续打流水，等打够了才能提现。”王华随即将自己的账号和密码给了张程，让他负责打流水。

　　直到王华发现自己的账号上实际只有几千元，而张程再也不接电话、回微信时，她才意识到自己被骗了，随即到公安机关报案。警方调查发现，2019年3月至5月，还有20多名女子和王华有着相同的经历。她们来自北京、湖南、江苏、福建、四川等地，共被骗走619万余元。

“杀猪盘”诈骗 有口号有话术有制度

　　随着案件侦破，一个层级分明、分工明确、公司化运作、以“杀猪盘”方式实施诈骗的电信网络诈骗集团浮出水面。

　　2019年2月底，王某（另案处理）等人在菲律宾搭建电信网络诈骗窝点。之后，该窝点通过网络发布、熟人介绍等方式宣传出境务工信息，通过面试后招募人员至该窝点，以网络交友、诱导赌博的方式对不特定的中国籍人员实施电信网络诈骗。

　　该诈骗集团有股东、总监、主管、技术人员、财务人员、组长、组员等层级，共设12个组，高峰时共有100余人。进入该诈骗集团后，组员会被进行形象包装和话术训练。组员的人设背景是感情受挫的成功男士，头像是帅气的男性照片。组员要跟着“老师”学习土味情话等谈话素材，每天上班前大家还会一起喊口号：“流血流汗不流泪，掉皮掉肉不掉队。车子房子都要换，一心只把钞票赚。干！干！干！”

　　该诈骗集团成员使用微信等网络聊天工具账号添加被害人，然后将被害人引流添加为该诈骗集团的工作微信好友，在取得受害人信任、成为男女朋友后，便开始使用“话术”聊天：“一提”，提自己工作之余在打彩票，给被害人发盈利截图；“二切”，从侧面切入询问有没有接触过彩票；“三邀”，提出有时间带被害人打彩票；“四促”，发送二维码让被害人下载APP并充值。

　　在引导被害人下载APP并注册后，不法分子先让被害人以几百元的方式进行小额充值，并每次盈利20%左右让被害人提现，继而诱导大额充值。在聊天过程中，他们套取被害人的个人信息、经济状况等，用于评估被害人的经济实力，并将被害人划分为“优质”和“劣质”。“劣质”被害人若不进行大额充值，就直接将其账户数额输完；“优质”被害人大额充值后，则称其账户被冻结需交纳保证金或让其贷款等，继续诱骗其下注，直到被害人发觉被骗。

　　据南充市顺庆区检察院指控，该犯罪集团以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。南充市顺庆区法院经审理，依法作出前述判决。