澳洲审查“黄金门票”，中国富人沦为签证造假目标

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澳大利亚重大投资者签证计划（SIV）素有“黄金门票”之称。伴随越来越多富裕的中国投资者沦为不少基金经理和移民代理人的“待宰羔羊”，澳大利亚联邦政府正在对该签证计划进行审查。

西澳政府下属小企业发展署（SBDC）指出，目前已经“确定并报告了大量诚信风险事件”。这些风险事件都和澳大利亚“业务创新和投资计划”签证类别有关。

该计划于2012年启动。投资人只要4年内在符合该计划的领域投资150万澳元，即可获得来澳生活和工作的签证。此外，重大投资者签证（即SIV）子类申请人只要4年内投资500万澳元，即可获得澳大利亚公民身份。

自推出以来，该签证计划已为澳大利亚带来了大约116亿澳元收入，但是却遭到了澳大利亚生产力委员会（PC）的严厉抨击。

继政府于2015年对该签证计划进行修订（即房地产投资转移至风险资本投资）后，该签证计划正在进行第二次审核。

据悉，中国移民占该签证计划总数的近90％。

在西澳政府机构向内政部提交的保密文件中，西澳政府机构就与132类签证相关的风险发出了警告。132类签证适用于拥有至少100万澳元风险资本投资的企业家。自2015年以来，当局仅签发了32份此类签证。

SBDC指出，“提供提名的多个司法辖区还表达了以下担忧，即某些风险投资基金和移民代理耍伎俩，制造不实的签证申请。”

该机构表示，总个签证计划存在“缺陷和不足”“，存在被代理商和申请人利用的风险。为此，SBDC敦促内政部对该计划进行全面改革，以确保澳大利亚吸引“合适的申请人”。

在2016年的一份报告中，生产力委员会表示，出于对洗钱和侵权的担忧，该计划应予以取消。

生产力委员会指出“中介机构存在帮助客户逾越签证前提条件的黑历史。”因此，签证沦为“在澳大利亚洗黑钱的一种途径”。

内政部启动第二轮审查的时机恰逢中澳两国关系敏感时期。此外，悉尼破产投资基金富远集团（iProsperity）也被指利用SIV签证作为诱饵来欺骗中国富裕投资者的资金。

内政部发言人表示，在即将公布联邦预算中，政府正在考虑对移民计划进行改革。

内政部发言人表示称：“对于执牌移民代理人，如果一旦被发现从事欺诈活动、或者试图滥用澳大利亚移民法，他们将受到相应的处罚，包括吊销执照。”

连同许多州政府机构，一些基金管理机构和移民代理就第二轮审查提交了相关意见，包括代表大规模资金管理机构的金融服务理事会（FSC）。

据悉，提交意见的机构中没有一家和SBDC的担忧存在联系。

FSC负责人萨利·洛恩（Sally Loane）表示支持签证计划。

她说：“整个签证计划应视申请人是否经过严格的政府安全和健康检查而定。同时，签证计划的成本应该增加，以帮助加快签证处理和支持对潜在移民的评估。

Fragomen Australia执行合伙人Teresa Liu说，签证计划的申请人曾经是“特别脆弱的消费者群体”。

她说：“商业顾问和代理商的确将中国富裕投资者视为主要市场。同时，当地业出现了一些基于SIV而生的基金公司。这些公司都是基于SIV计划来设计产品，并且彼此之间有推荐和商业安排”。

刘女士说：“我们强烈建议采取措施，以提高消费者的认识，提高透明度和披露专业费用，介绍费及其他利益，以及采取其他措施，以提高整个计划的诚信度，并确保消费者的最大利益得到满足。”

IMC Migration 澳大利亚董事Ivan Chait表示，只有在移民代理注册机构OMARA备案的代理商才能提交该计划的申请。并且。政府应考虑建立一个具有“良好既往表现”的基金专家小组来管理SIV签证。

Chait说：“澳大利亚现在应该尽一切努力吸引高资产净值人士。他们中的许多人都是非常成功的企业家，从而在困难时期可以帮助创造就业机会。”

面对越来越多的批评，澳中商会（ACBC）一直在游说政府保留该签证计划。

通过SIV计划，即便投资人每年仅在澳大利亚逗留40天，他们也可以获得公民身份。并且，自2012年工党引入该计划以来，已经签发了约2500份SIV签证。

参考来源：

https://www.afr.com/companies/financial-services/vc-funds-concoct-fraudulent-visas-for-wealthy-chinese-investors-20200729-p55gii