【津巴时讯】零售巨头“Pick n Pay”损失2200万元！津巴电信诈骗愈演愈烈

据《先驱报》3月11日报道：津巴布韦警方日前表示，本国零售巨头TM Pick n Pay因受到电子邮件诈骗而损失2200万津元。据悉，该犯罪团伙专门针对本国大型企业进行电信诈骗。

犯罪分子假冒TM Pick n Pay财务经理Raymond Matsetsa名义，通过电子邮件指示会计人员，从该集团在Steward 银行Avondale分行开设的一个银行账户，向指定的四个公司账户汇款。随后这四个公司账户被系统性清空。

TM Pick n Pay员工和Steward银行内部人士涉嫌参与诈骗。

这起案件还暴露出银行体系的系统性缺陷，使得欺诈者很容易不受限制的操作，而银行在面对客户损失大笔资金时反应迟缓。

警方警察发言人、助理警监Paul Nyathi，3月10晚证实，警方逮捕了一名犯罪嫌疑人Tonderai Chagweda，后者目前正协助警方展开调查。

此案据称发生在1月28日，当时这封伪造的电子邮件指示Steward Bank，处理这笔交易，并将资金转入四个账户。

Nyathi表示，Steward Bank随后按照指示行事，分别向Simrac Investments转账1000万津元，向Leechiz转账300万津元，向Madzara Investment 转账7 00万津元，向Maaloka转账200万津元。

后来TM Pick n Pay发现了这笔交易，他们在3月3日对此提出了异议，相关经理称这封电子邮件是伪造的。警方随后介入调查，并将Chagweda抓获。

Nyathi表示，警方怀疑该犯罪团伙可能专门针对大型企业进行诈骗。

“我们正在对此事进行调查。我们呼吁知情者积极向警方提供线索，协助警方逮捕其他涉案嫌疑人。”

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