商业保理尽职调查工具一览表
商业保理在业务办理过程中,始终面临着虚假交易、关联交易、应收账款重复转让、重复质押等风险,基础交易真实、应收账款合法可转让是商业保理业务得以进行的根本。交易真实性往往是通过单据的真实性进行判断的,在整个交易真实性审查过程中需重点对商业发票、运输单据、保险单据、包装单据、原产地证书、检验证书、结汇单据、退税和核销单证等进行审核,其中发票审核最为常见。应收账款债权转让除包括该笔款项的全部债权之外,还应包括在法律许可的范围内要求债务人依法对债权人行使债权而产生的各项费用和损失给予赔偿和补偿的权利。
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一、主体资格及基本信息查询网站
二、信用查询网站
三、诉讼仲裁情况
四、税收方面
五、知识产权查询网站
六、行政处罚情况
七、投融资证券业务相关
八、行政资质相关
九、搜索引擎
十、公司网站
十一、域名、微信公众号、微博
十二、企业环保、消防、劳动等情况
十三、关联方核查之国(境)外公司资料核查
十四、上市公司(中国大陆境外)
十五、知识产权查询(中国大陆境外)
http://www.tianyancha.com/
http://www.qixin.com/
http://www.jshb.gov.cn/hbxy/
http://www.sse.com.cn/services/training/participants/independent/
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