外汇展业合理尽责绕口令

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文字原创：linda  兔本兔 （智汇大叔外汇群群友）

智汇大叔

了解你的客户、了解你的业务

合理尽责

linda  兔本兔

对公外汇政策多，首先掌握大原则

办理业务先开户，一种外币一个户

境内不许用外币，国际海运是特例

※※※

货物贸易查名录，不在名录不能做

企业分类ABC，看清分类再来审

A简B中C最严，A类两个要警惕

一是退款超时限，二是无法原路退

客户外管先登记，银行柜台再办理

※※※

服务贸易种类多，交易识别是关键

主要分为十一类，根据类别来审核

五万以下可简化，一般合同和发票

五万以上要注意，税务备案留原件