正式起诉！一起外汇庞氏骗局，收割了101名交易者，投资款上千万

正如汇商传媒（Forexpress）以往所言，不管是欧美等监管法律健全国家还是诸如中国、泰国及马来西亚等监管真空国家，打着各种幌子的金融庞氏骗局络绎不绝。想必不管东方西方，这种收割智商税的项目从来就不会灭绝。

近日，美国商品期货交易委员会（CFTC）正式向纽约南区地方法院提起诉讼，指控一名丹麦公民Casper Mikkelsen涉嫌通过外汇平台GNTFX进行外汇欺诈，涉案金额150万美元（约人民币1065元）。

Casper Mikkelsen

CFTC执法总监James McDonald表示，“这项指控重申了我们坚定的执法承诺，即与海外当局并肩努力，以保护我们的市场参与者，使欺诈者不管身处任何地方都要为此不法行为负责任。”

据汇商传媒了解，GNTFX的外汇欺诈计划实际上是由Casper Mikkelsen一手策划运营。同时，他在美国科罗拉多州有一个同谋，协助他在2016年8月成立美国公司GNT Group Ltd，并开设美国银行账户，以此来欺诈投资者资金。

此外，GNTFX欺诈项目的主谋和客户主管通过使用假名来掩护真实身份。据悉，Brian Thompson是GNTFX的所有者，但是，他的真实姓名就是Casper Mikkelsen。同时，他还在护照上使用另一个名字Carsten Nielsen。

护照假名字

CFTC在指控书中称，GNTFX对投资者保证能够在一年时间获得丰厚回报，事实上他们只是被引诱掉进了庞氏骗局。为了能够让更多资金流入这个庞氏骗局项目，GNTFX工作人员会向客户发送虚假账单，这些账单显示客户的投资盈利。事实上，在101名投资者的150万美元的投资款，却遭到近74万美元的挪用挥霍。

据了解，这些投资者的资金被存入一个叫“GNTFX Power Trader”的账户，在前几个月他们都会收到盈利页面的“截图”。然而，当投资者要求申请出金时，除了少有批准提款外，多数情况下会告知投资者“您有未了结头寸”，因为无法获得提款授权。

GNTFX平台上英镑/美元多次异常大幅波动

随着时间的推移，客户收到的盈利也在增长，却始终未能获得出金批准。GNTFX的客户经理使用各种借口延迟或拒绝客户出金。最终账户资金被清空，所有投资款不翼而飞。与诸多庞氏骗局一样，只有新投资者加入，才有资金来兑付老客户的提款。

2017年，Casper Mikkelsen和其女友Maibrit Christiansen一同在全球旅行，并在新西兰度假。当时，他吹捧GNTFX的成立为交易者提供了金融市场上最大的赚钱机会，也为他们提供了最好的产品，技术与服务。

Casper与其女友

2017年8月29日，伯利兹金融服务委员会（IFSC）警告一家名为“ GNTFX”，称该公司虚假宣传，它并未获得IFSC的监管授权，也没有在该地注册公司。