话费充值，什么鬼？！近百亿人民币竟流入这个“黑洞”……
法治日报全媒体记者 周宵鹏 通讯员 于波
注册网站用户，竞猜体育赛事，只需要通过话费充值页面就可以进行赌博……因为单次金额小、收益大、操作简单，这样的玩法让不少用户沉迷其中且不断加码投注，许多人在不知不觉中输得倾家荡产。
近日，河北省保定市公安局竞秀分局成功破获一起新型网络赌博案件，打掉两个特大跨境网络赌博犯罪集团，犯罪嫌疑人利用手机话费在线充值平台，为境外赌博网络支付结算赌资，大量发展会员、套取大量资金，涉案金额近100亿元。
在保定市公安局统一部署下，竞秀公安分局历经8个多月的缜密侦查，辗转10省16个地区，行程8万余公里，投入警力800余人次，目前共刑事拘留83人，行政拘留195人，其中从境外抓获犯罪嫌疑人7人，抓获境内组织和参与网络赌博的犯罪嫌疑人271人，捣毁跨境网络代理窝点、第四方支付平台窝点、赌博窝点24个，冻结涉案银行账户6万余个，冻结涉案资金2.87亿元。
贪小便宜售卡牵出大案线索
今年1月初，竞秀公安分局接到河北省公安厅移交线索：保定市有5家公司对公账号资金交易异常。受命展开调查后，竞秀警方认真梳理线索，搜集大量证据，发现这几家公司实际是“空壳”公司，没有什么实际业务，但却和许多银行卡账户有大量资金往来。
民警将其中涉及的一名银行账户户主田某传唤讯问，发现田某根本不知道这些公司，更谈不上业务来往。几经追问，田某才交代了自己和孙某贩卖银行卡的事实。
田某本是一个普通的务工人员，因为手头拮据，他向同乡孙某借了2500元，但无力偿还。一日，孙某打电话称如果办3张银行卡让他朋友用一段时间，欠的钱就可以不还。田某一想到自己不用还钱就欣然接受，立即去银行用自己的身份证办了3张银行卡，并在指定地点将银行卡交给一名刘姓女子，并收下女子给的500元“辛苦费”。
然而，令田某没有想到的是，这3张银行卡几经流转，最终被本案中的嫌疑人收走，成为“漂白”赌资的“过渡卡”。田某、孙某等人目前也因非法贩卖银行卡被刑事拘留。警方还找到了很多像田某这样的卖卡人员。
卖卡人员找到了，但是收购这些卡的人在哪里？这些卡里大量的钱最终又流转去了哪里？对此，竞秀公安分局成立专案组，全力对案件进行侦破。
寻根溯源幕后黑手逐渐现身
随着调查的深入，办案民警发现这几家公司背后涉及银行卡账户众多，辐射全国，且幕后操控人员并不在保定本地。为了找到幕后操控人员，今年2月至7月，专案组开展了大量细致的侦查工作，对6万多个账户、上百万条数据进行分析，逐个落地查人。在保定市公安局经侦支队统一协调、各技术部门的密切配合下，专案组民警将目光投向了重庆。
据查，犯罪嫌疑人刘某在重庆有一家由其控股的话费充值公司，原本每月手机话费在线充值业务量约为2000万元。然而，自2019年3月以来，该公司每月业务量增至2亿元。此外，专案组还发现刘某的公司和境外多家赌博网站有资金来往，该公司的资金和保定这几家“空壳”公司也有千丝万缕的联系。
7月19日，竞秀公安分局派出134名警力赴重庆开展侦查抓捕工作。在当地警方及保定市公安局经侦、技术部门的配合下，专案组获取了大量的犯罪证据，一个依托话费充值做掩护的大型赌博团伙浮出水面。
专案组民警逐步确定了这个犯罪团伙的涉案资金流向、人员构成、团伙结构、作案规律、活动轨迹。但是案件到此并未结束，民警通过侦查发现，刘某只是此案的主要犯罪嫌疑人之一，并不是犯罪集团的核心人物，真正的幕后黑手赖某、陈某等人远在云南甚至境外。
话费充值成为赌博支付方式
警方查明，犯罪嫌疑人赖某一直通过为多家境外赌博网站服务谋取暴利，但随着公安机关打击力度越来越大，赖某多条“财路”被断。为了逃避警方的打击，赖某在2018年12月想出一个“好办法”——利用手机话费在线充值做掩护，为境外赌博网站和相关代理公司进行支付结算。
2019年初，赖某找到四川某话费流量供应商负责人张某，让其帮助介绍手机话费在线充值渠道。张某找到了下游分销商重庆某公司的股东刘某。受利益驱使，几人一拍即合，达成初步框架协议，将话费充值公司与境外赌博网站链接到一起，成功打通赌博网站的充值通道。
经查，张某将手机号用户在线充值订单传输给刘某，刘某将订单传输给赖某，赖某再将订单传输给境外代理公司，代理公司将订单制作成缴费二维码发给赌客。赖某又与陈某合伙开发了“网厅话费充值平台”，由陈某组织人负责在国外运行。
通过这个平台，赌博网站利用赌客的赌资为客户完成话费充值，再经过话费充值公司将钱流转至境外赌博网站的指定账户，成功将赌资“洗白”。截至今年8月1日，该犯罪链条涉及手机号用户超千万人次，在线充值赌客超6万余人，非法获利近亿元。
在掌握大量确凿证据的基础上，7月30日，专案组在重庆、云南两地统一收网，一举抓获刘某等犯罪嫌疑人51人。8月7日，专案组在四川成都抓获犯罪嫌疑人张某。8月29日、9月16日，经河北省公安厅组织协调、保定市公安局统一指挥，专案组在境外警方的配合下分别将主犯赖某、陈某等7名通缉人员抓获归案，押送回国。至此，这起特大跨境网络赌博案件成功告破。
随后，专案组继续坚持线上深挖，共打掉境内网络赌博平台、跑分平台及非法买卖银行卡团伙24个，刑事拘留24人，行政处理赌博人员195人。下一步，竞秀公安分局还将持续加大投入，还原犯罪事实，重拳打击。
警方提醒
跨境赌博犯罪严重危害人民群众的合法权益，严重影响社会经济健康发展，公安机关必将严厉打击。请广大群众自觉抵制赌博行为，发现可疑情况积极向公安机关举报、提供线索。当前，全国公安机关都在开展“断卡”行动，严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪行为。请广大群众保护好个人信息，不要非法出租、出售、转让自己或他人的手机卡、银行卡，一经查实将严厉追究法律责任。
来源：法治日报
编辑：渠洋 季天 李金凤