莫斯科又一市场遭强力部门突袭 俄政府对“大市场”的围剿已经开始

3月11日，星期一，莫斯科，凌晨2点俄罗斯近卫军及当地警察联合行动，对当地的柳布林诺和萨达沃大市场进行包围。当行动人员控制市场各大出口后，俄罗斯联邦安全局和莫斯科内务部经济犯罪局的大批人员进入市场。

开始行动人员统一向民众公布的信息是“预防性措施”。等到了中午时，莫斯科南区内务部新闻处发布消息又称：针对移民方面的违法现象的综合检查措施。内务部也承认，此次行动扣押了几十人，做了19份违反移民法的记录。其中，还偶然抓到一名来自独联体国家的逃兵役人员。

紧接着第二天，也就是12日，星期二，相同规模的行动又在另一个市场出现。当日清晨7点钟，俄罗斯强力部门对位于莫斯科西南区的食品城进行了“预防性检查”。食品城是莫斯科最大的果蔬食品批发基地，与柳布林诺和萨达沃同属于犹太集团--基辅广场集团公司。强力部门对行动封锁消息，不公布行动的真实目的，更没有说有多少人被捕。但从独立电视台公布的视频中可以看到，市场上来了许多警用大型“卡玛斯”，有几十人正在被行动人员带上车。视频只体现了整个事件的局部，媒体也没有获得更多的信息。

至此，连续两日，俄罗斯强力部门对基辅广场集团下三大市场连续大规模搜查，意欲何为？仅仅是“预防性措施”么？仅仅是因为抓捕非法移民么？事情远没有那么简单。

就在强力部门行动的第一天，也就是11日。俄罗斯总统普京接见了俄罗斯联邦金融监督局局长尤里.契汗钦。这次会面俄罗斯媒体公开进行了报道。契汗钦局长亲自向普京反映称，如今俄罗斯的洗钱现象得到了控制，80%的金融单位都遵纪守法。但是灰色现金交易逐步从银行系统转向其他领域，包括商贸领域。

这里金融监督局局长契汗钦所说的“商贸领域”有具体的含义，具体指的就是莫斯科犹太集团下的三个大市场。早在2018年4月份俄罗斯央行已经注意到大部分加密货币的收入都没有被计入到任何地方的财政计算，也观察到市场上有人通过电子邮箱以非常快地速度将加密货币转变成本国货币转给本国的商人和厂家，而这些倒卖加密货币的人90%是华人。而且俄罗斯央行曾具体的表示，利用电子货币进行灰色现金交易最猖獗的地方就是莫斯科的三大市场--柳布林诺，萨达沃和食品城。

金融监督局局长契汗钦向普京报告，在莫斯科仅2018年一年内，利用洗钱交易不法牟利可达2450亿卢布。另有俄罗斯央行高级经理确认，在莫斯科三大市场里每月的现金交易量可达6000亿卢布。

以柳布林诺市场为例，在市场上销售各种商品全部是现金交易。其中有大部份商品是华商经营。那么，华商们每天手里获得的大量卢布如何转回中国呢？市场上每月有上千亿卢布的交易量，这么大的现金流，如何处理呢？

有业内人士透露，在柳布林诺市场内，在销售主体建筑之外有一座5层的灰色小楼，它是市场开办的一个宾馆，名曰《友谊》。别看小楼不起眼，想要进入并不容易，保安非常警觉不会放过任何陌生人。想要进去需要有人从楼上下来接应，并且登记护照才能进入。

在友谊宾馆里有许多中国住户，都是在市场做生意的人。其中，有些房间里有专门做汇款换汇生意的华人。他们收取现金，然后通过市场提供的灰色渠道把钱转到中国，在交易过程中市场非法牟利。在友谊宾馆的外部，有«Витязь»公司的保安时刻巡逻，友谊宾馆实际是一个灰色现金交易中心。就在这座灰色的小楼里，每天的现金流水至少有一两亿美元。

再回到3月11日强力部门搜查市场的事件上来，事实上进入市场的行动人员在当天直插友谊宾馆。他们的目的是什么呢？是去查非法移民么？为什么如此大规模的清查活动只扎走了几十人？

《俄罗斯经济评论》分析，俄罗斯强力部门此次连续搜查犹太集团三大市场，与金融监督局局长契汗钦向普京报告灰色现金交易问题有着密切的联系。俄罗斯央行早在去年就宣称要处理柳布林诺和萨达沃非法洗钱的问题，而且特别强调要有强力部门介入。但去年因为俄罗斯举办世界杯，政府无法在国际赛事期间进行大规模的搜查行动，这样会造成不良的国际影响。所以，一系列的事件说明，此次俄罗斯强力部门对犹太集团三大市场的行动是有针对性的，是俄罗斯政府在向“大市场”宣战，这场战争谁胜谁负，显而易见。