董秘讲坛 | 中国船舶规范董事会建设实践
文/中国船舶集团董事会秘书 安晓非
在重大项目决策中，董事会注重把握与党组的不同职责定位，党组侧重于把方向，董事会更加关注于决策论证分析，各位董事从不同角度提出专业意见，不断促使议案论证更加科学、市场分析更加透彻、风险分析更加深入，充分发挥董事会科学、专业的决策作用
规范董事会建设是中央企业建立中国特色现代企业制度的重要方向，发挥好董事会作用是提升公司治理体系、治理能力现代化水平的重要方面。中国船舶集团董事会认真贯彻落实党中央和国资委加快推进中国特色现代企业制度建设的最新要求，在如何更好地发挥董事会定战略、作决策、防风险作用方面进行了一些积极的探索，取得了良好的成效，推动公司治理水平迈上了新台阶。
着眼长远定战略，当好引领者
强化集团公司战略引领力。中国船舶集团董事会把“定战略”作为董事会的首要职责，成立伊始便着手谋划企业发展战略问题，董事长高度重视、加强领导，多次听取专题汇报，提出指导性意见和明确要求，董事会成员积极参与，外部董事充分发挥专业优势，从不同角度提出意见建议。经过集团上下4个多月的共同努力，历经两下两上、数易其稿，最终制定形成了《集团公司高质量发展战略纲要》，召开了第一次战略工作会议，推动集团上下在思想认识上形成一条心，在实际行动中拧成一股绳。
科学规范作决策，当好决策者
坚守底线防风险，当好守夜人
加强调查研究，摸清风险隐患。为深入了解新冠疫情对企业生产经营的实际影响，董事会将深入一线调研摆在重要位置，制定年度调研计划，2020年外部董事先后开展调研10次，足迹遍布北京、上海、湖北、河北、江苏、云南、黑龙江等10个省份、36家成员单位，涵盖了造船企业、科研院所、动力企业、上市公司、专业公司等各类型单位。在调研掌握第一手资料的基础上，研究制定2020年集团公司全面风险报告，将市场变化和市场竞争风险、产品交付风险、财务风险、安全生产风险、供应链风险等确定为年度重点风险领域，针对不同产业分别制定相应管控措施，确保守住不发生系统性风险的底线。
充分发挥审计与风险管理委员会作用。审计与风险管理委员会切实履职行责，特别针对2020年风险挑战不确定因素较多的情况下，年初组织政策法规部、审计部等部门召开专题工作会，研究确定风险管理、合规、审计全年工作计划和重点工作任务。2020年共召开6次专委会会议、研究8项议案，制定了集团合规管理办法，开展了大型邮轮项目的风险及防控、造船企业物资采购等专项审计，针对企业风险防控、降本增效提出了改进意见，为集团公司持续健康发展保驾护航。
统筹抓好疫情防控和经济发展，确保平稳运行。面对坚决打赢疫情防控阻击战和科研生产经营攻坚战的双重大考，集团公司充分发挥重组整合带来的整体优势，加强集团层面组织协调，统筹资源利用，想方设法将疫情带来的损失降低到最低程度。经过集团上下顶住压力、主动作为，2020年前三季度集团经济运行保持了企稳回升的态势，主要经济指标好于预期，利润总额、净利润同比增长16.42%、21.49%，成本费用率同比压降0.99%，特别是船海主业在全球船海市场整体需求下跌近50%的严峻形势下，新接订单、完工交付、手持订单分别占全球份额的24.2%、17.4%、23.4%，全面超越韩国现代重工集团，三大指标均居世界造船集团第一位。
中国船舶集团虽然在规范董事会建设方面积累了一些经验，但是距离形成更加成熟更加定型的中国特色现代企业制度还存在差距。我们一定要坚定信心、矢志不移，加快推动企业高质量发展，为早日建设成为世界一流船舶集团而奋勇前进。