非自然人客户受益所有人身份识别方法

FATF（即金融行动特别工作组Financial Action Task Force）：《新40项建议》受益所有人术语解释：受益所有人是指最终拥有或者控制某个客户的一个或多个自然人，及/或代表其交易的人（自然人）。

《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）进一步提升了对反洗钱客户身份识别工作要求，要求金融机构对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。每个非自然人客户至少有一名受益所有人。

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