给董事会的新年礼物：年度董事会工作报告模板

尊敬的董秘一家人股东：

我受董事会的委托，向各位股东汇报公司2017年董事会工作情况，请审议。

2017年，公司紧紧围绕总体发展战略目标，面对复杂的环境和多变的市场形势，按照全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作有序推进；公司发展保持良好态势。公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司健康、稳定的发展，公司较好的完成了全年的各项工作。

2017年，公司董事会按照全年重点工作计划，勤勉尽责，努力工作。公司在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司“XXXX”的经营理念得到进一步贯彻落实，管理素质和管理水平得到有效提升。

一、

经营情况

2017年，公司全年实现主营业务收入XX万元、利润总额XX万元、净利润XX万元，较上年分别增长XX% 、XX%、 XX%；基本每股收益XX元/股，较上年增长XX%；总资产XX万元，较上年增长XX%；所有者权益XX万元，较上年增长XX%；每股净资产XX元。

权益分派情况（如有）。

技术和产品如有重大变化，也可以简要介绍一下（一般的产品分析及技术进步，仅在总经理工作报告中体现）。

二、

董事会会议情况

2017年董事会共召开X次董事会会议：其中重要的会议及议案有

（一）X年X月X日在XX公司会议室召开第X届董事会第X次会议，决议事项如下：

1、审议通过《XXX》；

2、审议通过《XXX》；

（二）X年X月X日在XX公司会议室召开第X届董事会第X次会议，决议事项如下：

……

三、

公司管理层的聘任情况

2017年，公司重新聘任的公司管理层，分别是XXX。（或续聘了XXX等）。

四、

股票交易情况

2017年，公司股票流动性继续低迷，共成交XX万股，成交额XX万元，换手率为XX%。

截止12月31日，公司股东9999人。

五、

资本运作情况

2017年X月，公司启动股票发行，截止X月，完成融资额XXXX万元。

重大资产重组情况（如有）

对外投资情况（如有）

六、

制度建设情况

报告期内，公司严格按照《公司法》有关法律、法规的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司董事会认为公司治理的实际情况等规范性文件的规定和要求基本相符。

2017年，公司新颁布了以下重要制度：XXX；修订和完善了以下制度XXX。

以上是公司董事会2017年的工作总结，感谢各位股东的一年来的支持与理解。2018年，公司董事会将不懈努力，砥砺前行。在各位股东的监督与支持下，继续把公司做大做强。

董秘一家人股份有限公司

2018年X月X日

注：董秘、财总年度总结模板见附件。