江苏牧羊集团有限公司董事会公告

江苏牧羊集团有限公司董事会曾就许荣华于11月24日下午召集并主持召开江苏牧羊集团有限公司2020年股东会临时会议，分别在2020年11月11日、13日、16日的《新华日报》和《江苏法制报》发布许荣华无权提议或自行召集主持江苏牧羊集团有限公司股东会临时会议的公告以正视听。现江苏牧羊集团有限公司董事会再次声明如下：

一、许荣华于11月24日下午自行召集并主持江苏牧羊集团有限公司2020年股东会临时会议没有法律依据。根据《中华人民共和国公司法》和江苏牧羊集团有限公司章程的规定，提议召开或自行召集主持股东会的必须具有公司股东身份。许荣华不具有江苏牧羊集团有限公司股东身份，无权提议或自行召集主持江苏牧羊集团有限公司股东会临时会议。

二、许荣华在不具备公司股东身份的情况下，违反江苏牧羊集团有限公司章程召开的“股东会临时会议”无效，该会所形成的《选举新一届董事会成员的决议》不具有任何法律效力。

江苏牧羊集团有限公司

董事长：侯益鹏

二O二O年十一月二十四日