曝光卤虫连环诈骗案始作俑者 对俄法律专家给出中肯建议

1月17日，《俄罗斯经济评论》头条报道了华商从俄罗斯进口卤虫被骗的经历：徐先生常年从事山货采买，经朋友介绍认识了尤里·拉蒂波夫，他声称有一批合法的卤虫可以卖给徐先生。在双方签订购买合同后，这批货被海关查出为野生的卤虫.俄罗斯法律规定野生卤虫属于具有战略意义的资源，但是尤里的报关单上写的是人工养殖卤虫，尤里涉嫌走私被抓，货物也被俄方海关扣下等待进一步的检查。尤里声称自己的生意合法，手续齐全，拒绝对徐先生的损失进行赔偿。

俄罗斯商人尤里

这篇报道引起了许多华商的共鸣，许多华商纷纷表示在俄罗斯做生意往往是机遇与风险并存，利益与损失共担。

几天后，另一名“进口卤虫”的受害者联系到了《俄罗斯经济评论》,他的情况要更为复杂。据他爆料，尤里早在2019年就通过一名俄罗斯朋友联系到了他，经过商谈两人在2019年9月就达成了交易意向，并在当月就完成了汇款。但是直到现在，尤里也没有发货。一直以来尤里给的理由都是：货他发了，但是被缉私局扣下了。令人感到疑惑的是，关于这批货物是不是真的被缉私局扣下了尤里拿不出任何的证据，他只是说缉私局直接就给扣下了。不仅如此，这位受害者表示中国做卤虫进口的圈子很小，据他所知还有别的华商也被尤里骗了，很有可能尤里当时手里根本就没有货或者把一批货卖给了很多人。

多年从事对俄贸易，这位受害者也是相当谨慎的。尤里做了很多年的卤虫生意，是中国商人的老朋友了，之前往中国发的货都没有任何问题，在圈内口碑很好，人们评价他是一个“正直”的俄罗斯商人。他对尤里的各种资质进行了核查，发现没有问题后才签订的合同。在签订合同时，有一个小细节引起了他的注意。在第一版合同中，合同仲裁地被写成了“斯德哥尔摩”，也就是说一旦发生纠纷买家想要向法院提起仲裁就要去斯德哥尔摩仲裁。发现问题后，受害者立即对此提出了异议并且没有在这份合同上签字，后来双方重新签订了一份仲裁地为俄罗斯俄罗斯联邦工商会根据“国际商事仲裁法”设立的国际仲裁法院的合同。

俄罗斯商人尤里

据受害者说，他从事卤虫进口很多年了，国内的需求量很大几乎是供不应求。卤虫进口一直都很顺利，并没有听说过卤虫是俄罗斯的战略性生物资源，也从来没有货物被海关扣下的情况。在他们的概念里，卤虫这个东西没有野生的还是人工养殖的说法，就是自然生长的东西。

针对华商接连受骗的情况，《俄罗斯经济评论》咨询了有多年中俄法律经验的周广俊律师，周律师对本案给出了宝贵的法律分析建议：

周广俊律师

1. 受害者想要追回损失需要找什么部门，要出示哪些证据？

如果签订的合同里有仲裁条款，那么可以到合同里规定的仲裁地提起仲裁，要求对方承担合同中规定的违约责任，赔偿受害者损失。另一种情况是如果受害人认为对方存在诈骗的嫌疑，也就是说对方明知道自己没有履行合同的能力，比如一批货同时卖给几个人或者明知道自己不可能完成出口手续，在这种情况下受害人可以到当地公安局要求以诈骗罪立案。

2. 关于仲裁

仲裁要以合同为准，合同里面有仲裁条款，才可以到合同里面约

定的仲裁机构去仲裁。如果没有仲裁条款，原则上只能在当地的仲裁法院（就是国家法院，不是仲裁机构）去诉讼解决，起诉俄罗斯卖方。

3. 如想去俄罗斯的警察局报案，以“合同诈骗罪”进行处理，受害者一方要承担风险吗？

如果想要控告对方“合同诈骗”,那么受害者一方也需要承担一定的风险。一是受害者要有充足的证据证明对方有行为故意且造成了实际损失，即故意一批货卖给多个人或者明知自己不可能完成出口手续；二是，如果买家知晓对方没有出口许可仍然进行了购买行为，那么有可能会被认定为双方一起实施了非法出口行为。

4. 想要提起仲裁或立案需要那些证据？

合同、付款单据、双方沟通凭证（电子邮件、微信等）。主要是要证明受害者完成了付款，双方签订了有效合同，且对方未履行合同义务，有诈骗故意。

5. 中俄贸易中这种案例多见吗？追讨回损失的可能性高吗？

这种案子比较多，但是正式提起仲裁或成功立案的很少，主要原

因是中方买家往往手续缺失。

6. 在与俄罗斯商人进行国际贸易时要注意些什么，您有什么建议可以给到中国商人？

交易之前一定要仔细审核交易许可证。可以找律师审查，俄罗斯的很多交易许可证也是可以在网上进行查询的。必要的时候可以实地考察，不要听信对方的一面之词，存有侥幸心理。

最后，《俄罗斯经济评论》提醒大家，货物是否能够进口的唯一标准是俄罗斯的法律而不是过往的经验，莫不要存有侥幸心理，因小失大。