帮人收款转账1万元提成25元?他获利几千元却涉嫌……
案件详情
2021年2月24日,我局接有效线索,抓获犯罪嫌疑男子赖某。经查:2020年12月,赖某通过他人介绍,加入“跑单”收款行列,只要收款与转账即可,通过“跑单”,赖某每收1万元可赚取25元的手续费。随后赖某办理银行卡并开通手机银行。
2020年12月27日至2021年1月10日,赖某登录手机银行帮他人收款、转账共计160多万元,目前已查明其中48万余元系受害人鞠女士等人被电信诈骗的资金,赖某在明知所收款项资金来源有问题的情况下,仍以手机银行“跑单”方式帮助上线犯罪分子转移非法所得,其行为已构成涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
目前,赖某被依法采取刑事强制措施。
案件正在进一步侦办中。
警方普法:
近年来,手机网络在改变我们生活的同时,也被不法分子利用,进行违法犯罪活动。赖某用手机银行“跑单”转移金额,收取不当得利,明知是违法犯罪行为却偏要为之。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定,掩饰、隐瞞犯罪所得罪、犯罪所得收益罪,即明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞞的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
警方提醒:
不要因为一些蝇头小利
而误入不法分子的圈套
沦为了违法犯罪活动中的工具
也不要随意泄露自己的支付账户
银行卡、收款码、付款码等个人信息
不参与陌生人的资金往来交易
如发现这类不法行为,可拨打110报警举报!
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