非法吸储1500多万元 发展会员超120人 头目被判9年

　前不久，柳州市中级人民法院经过审理，对该案作出终审裁定。“壹滴科技”平台的两名创办人李某霞和魏某，分别领刑9年半和5年。

　　高收益作饵引巨额投资

　　案中两名被告人都是女性，45岁的李某霞是融水苗族自治县人，51岁的魏某是南宁市人。

　　柳州市城中区人民法院在审理该案时查明，2015年底至2018年5月期间，李某霞在其位于柳州市城中区的门面内，向客户宣传“中药美容理财”项目。投资人想获得理财资格，需按投资额度购买相应美容产品，且在微信朋友圈转发相关信息。李某霞以“40天为一个周期，便可获取投资金额20%的高额收益”为诱饵，通过口口相传等形式向社会公众公开宣传募集资金。

　　经统计，李某霞共向卢某、程某等99名投资者非法吸收资金1527万余元，李某霞将其中707.5万余元用于返还投资者本金及支付利息，剩余资金用于生产经营、购买房产、汽车及个人消费等。目前尚有卢某、程某等99名集资参与人共计819.4万余元未归还。

　　网络平台敛财上百万元

　　城中区法院还查明，李某霞、魏某伙同郑某城(另处理)等人经共谋设立“壹滴科技”(又称“壹滴乐购”“光倩壹滴科技”)网络销售平台，并多次向他人推介、宣传该平台，以短期内可获取成倍收益，引诱参加者继续复投，并发展他人加入“壹滴科技”平台。平台成员组成一定层级，并可按照发展下线获取提成。

　　其间，该平台吸收发展程某、钟某等超过120名会员，其中卢某等64人于2017年9月9日至2018年6月2日投入“壹滴科技”金额共计130.4万余元，收到“壹滴科技”回报金额共计26.3万余元，尚有104.1万余元未返还。

　　2018年10月，李某霞和魏某先后被抓获归案，公安机关依法查封了李某霞位于柳州市的两处不动产。

　　判刑并且追缴违法所得

　　城中区法院审理认为，李某霞违反国家金融管理规定，通过口口相传、在微信朋友圈向社会公开宣传，以承诺定期给予高额回报的方式向社会不特定对象吸收资金，属于变相吸收公众存款，扰乱了国家的金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大;为牟取非法利益，李某霞、魏某成立推出“壹滴科技”网上销售平台，通过向他人推介、宣传该平台，引诱他人成为会员，直接或间接以发展下线会员的数量作为返利依据，骗取财物，扰乱社会主义市场经济秩序，二人的行为构成组织、领导传销活动罪，且情节严重。

　　法院依法作出一审判决：李某霞犯非法吸收公众存款罪、组织、领导传销活动罪，数罪并罚，决定判处有期徒刑9年6个月，并处罚金25万元;魏某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑5年，并处罚金5万元;李某霞退赔99名集资参与人经济损失共计819.4万余元，查封、冻结的资产予以变价，扣除优先受偿债权外，残值按比例发还集资参与人，不足部分责令李某霞继续退赔;追缴李某霞、魏某组织传销的违法所得104.1万余元。

　　李某霞和魏某不服一审判决，提出上诉。两人均上诉称，自己的行为不构成组织、领导传销罪。李某霞表示，她没有参与策划、操纵平台，没有宣讲和培训，她也是传销活动的受害者。

　　柳州市中院经审理认定，李某霞和魏某所提上诉、辩护意见均不能成立，遂于近日作出终审裁定：驳回上诉，维持原判。

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