【职务犯罪中如何通过查询被调查人信息来找...

【职务犯罪中如何通过查询被调查人信息来找寻突破口】
被调查人基本信息主要是指从公安、民政、边检等部门获取的围绕被调查人口信息有关的一些资料，然后对这些信息进行分析和研判。

例如，家庭成员，婚姻关系等变动情况。出入境频繁，则必须深入了解原因，是公务行为还是私人行为。如果是私人原因，则可以继续追查航班号，同乘人员，是否去境外从事赌钱等行为。

如果被调查人有驾照，到没有家庭用车，则可以查一下其日常家庭出行，会不会存在长期变相借用企业，私人的车辆，存不存在交易空间。

在如实申报个人事项时，有无隐瞒一些重大事项，比如女子出国，婚丧嫁娶，购买住房，投资等，则需要追查出国保证人，保证金来源，费用怎么解决的。

在住房问题上是不是存在低价买房，是否在其他公司有股份或者干股，是否利用家庭重大事项进行借机敛财。有没有如实向单位申明，在其他人员都上交过贵重礼品，唯其缺漏，则其廉洁性大大降低，受贿嫌疑明显加大。

如果其家人都移居国外，则必须对其子女配偶全方位调查，主要是出国原因，时间，手续办理，目的地国和财产转移情况。其是否平时定期汇款，有无人员给其配偶汇款。

如果是对乡镇工作人员，还可以查询其亲属是否有人办理低保，是不是存在冒领补贴，这些手段都是乡村工作人员惯用手法。利用虚假材料进行申报，客观痕迹多，有利于突破。

一般来说级别越低人手段越粗矿，客观痕迹较多，容易暴露，因为各个环节都必须其亲力亲为，必须要形式符合规定，经常使用虚假材料手段，追查起来比较容易。

对于有审批权限人员，可以从其经手审批项目入手，看其经手项目主要集中哪些公司，这些项目材料是否存在瑕疵。比如现在不动产或者审批局工作人员，喜欢和中介机构合作，对经手项目审核放宽，这些客观的痕迹有利于后期审讯开展。

对于级别比较高，对于采购有决定权的人员，客观痕迹比较少，至少表面都是符合规定的，很难入手，比如医院药品采购，可能都是统一的招标进入，给他们留下辩解空间，这必须要从言辞证据入手。