发改委首批涉金融黑名单：300公司涉罪，擅自设立金融机构罪最大胆，法人孙刚最嚣张 / 开普饭

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首批涉金融黑名单合计约300个严重失信市场主体，其中仅涉嫌恶意逃废债的严重失信债务人合计涉案金额就达62亿元。在严重失信债务人名单中，制造业与农副食品加工业企业占比超50%，随后是商贸业与房地产业。来自山东、四川、浙江企业位列企严重失信债务人名单前三。

国家发改委新闻发言人孟玮介绍，首批涉金融黑名单已经筛选完成，已在网上公布，并推送给21个部门依据所适用的法律法规对黑名单企业实施联合惩戒措施。

这次公布的首批黑名单，数据均是以司法判决为依据。下一步还将建立长效机制，每月公布一批黑名单。

涉金融失信行为专项治理

据记者统计，涉金融黑名单上的罪名计有：擅自设立金融机构罪，欺诈发行股票债券罪，票据诈骗罪，骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，非法吸收公众存款罪，集资诈骗罪，保险诈骗罪、贷款诈骗罪、内幕交易，泄露内幕信息罪等等。

涉金融黑名单按照失信类型，分为严重失信债务人名单、非法集资名单和其他严重违法名单等三类子名单。

严重失信债务人名单来源于最高人民法院失信被执行人名单库，也就是我们通常所说的“老赖”。

非法集资名单来源于处置非法集资部际联席会议办公室提供的非法集资案件数据，其他严重违法名单来源于最高人民法院涉金融刑事犯罪审判数据。

那么，这些黑名单上的公司都啥来头呢？

记者随机挑出名单上两家搜索了一下：湖北龙丹生物医药科技股份有限公司(原武汉龙人集团有限公司)，诞生在中国第二大智力密集区--东湖高新科技开发区，是湖北省、武汉市重点扶持的高新技术企业。

这家公司以关爱生命、造福民康为宗旨，作为“高新技术企业”在当地知名度不小，不知为何上了黑名单? 罪名是：擅自发行股票、公司、企业债券罪。

另一家黑名单上的公司，东方天琪生物工程股份有限公司，也是湖北省高新技术企业，罪名也是擅自发行股票、公司、企业债券罪。

发人深省的是，为什么这些被冠以高新技术各种高大上光环的地方企业，最后却沦为犯罪？所以广大群众要擦亮眼睛啊，不要被蒙骗！

记者还注意到一个罪名，“擅自设立金融机构罪”，是指未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为。

黑名单上有两家企业犯了“擅自设立金融机构罪”，分别是云南陆良银河纸业、甘肃天源温泉大酒店集团。据传，陆良“银河公司”原董事长一审获刑20年公司曾私设内部银行。

从地域上看，“擅自设立金融机构罪”一般地处偏远，天高皇帝远，为非作歹猖狂。

其中四川名为孙刚的法定代表人，其名下10家企业被纳入严重失信债务人名单，执行法院均为资阳市中级人民法院。

10家企业名称分别为四川西南医用设备有限公司、四川省资阳市环宇实业有限公司、四川省岳池四海发展实业有限公司、四川省隆昌县四海发展有限公司、佳木斯四海食品有限公司、合江县四海食品有限公司、四川四海食品股份有限公司、四川瑞普达环保工程有限公司、吉林省榆树市四海食品有限公司、四川省资阳市四海发展实业有限公司。

根据公开信息显示，名为孙刚的法定代表人，有多个法院已判决案件，处于未履行状态，代偿款、违约金等数额较大。公开信息中，另外一位四川企业法定代表人陈磐，也与孙刚公司存在关联，相关案件，两人往往一同作为被告。

其他非法集资和其他严重违法名单中未见四川企业和自然人。

在严重失信债务人名单中，制造业与农副食品加工业企业占比超50%，随后是商贸业与房地产业。来自山东、四川、浙江企业位列企严重失信债务人名单前三，中山东法院判决28例。

国家发改委新闻发言人表示，黑名单已推送给21个部门依据所适用的法律法规对其实施联合惩戒措施。

涉金融严重失信行为人名单

一、严重失信债务人名单