流水2亿 江苏盐城盐南警方打掉一网络“跑分”团伙

法治日报全媒体记者 罗莎莎 通讯员 顾灏 陈楠

一部部手机、一张张银行卡铺满了整个办公桌……近日,盐城市公安局盐南高新区分局按照市公安局党委决策部署,扎实开展打击犯罪专项攻势,坚持以打开路、主动进攻,追源头、断链条、捣平台、摧网络,成功打掉一涉嫌从事“跑分”违法洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人14名,平台流水达2亿余元。

日进斗金的“兼职”工作

今年2月,网络上一条“兼职”信息引起了刚刚刑满释放的徐某的注意,看到“兼职”月收入相当可观,心动的他主动添加了对方联系方式。这名网友提供给徐某一个“网络跑分平台”网址,并承诺徐某以银行卡收到资金总额的千分之五作为佣金。

什么是“跑分平台”?跑分平台就是为电信网络诈骗、网络赌博等团伙进行转账洗钱的一种新型方式,这些在“跑分平台”上注册会员的人被称为“跑分客”,他们上传个人收款二维码、银行卡号等支付账户信息协助团伙转账。

明知可能触犯法律,徐某仍没有经受住金钱的诱惑,拉上朋友何某一起参与“跑分”洗钱活动。尝到甜头的徐某为了获取更多利润,不断拉人入伙,看着自己的队伍不断壮大,赚的钱越来越多,徐某获得了从未有过的快感。殊不知,一张法网正在悄然张开。

“利刃出鞘”捣毁团伙

今年6月,盐南警方根据辖区派出所在“段段清”集中攻坚行动中获得的线索,发现一群租房屋十分反常,屋内有大量电脑和手机,怀疑从事违法活动。经过调查,警方初步判断背后隐藏了一个“跑分”团伙。

很快,徐某进入了警方的视线。调查发现,徐某为其团伙在盐城市区租赁了多套房屋,平日足不出户,采取24小时值班制,饮食起居也有专人负责,十分狡猾。

在将团伙组织架构逐步厘清后,盐南警方抽调精干警力组成专案组,兵分几路同时收网,将该团伙多个窝点捣毁,一举将14名犯罪嫌疑人全部抓获归案,现场扣押电脑40余台,手机210余部,银行卡1200余张,平台流水达2亿余元,非法获利达百万余元。目前,相关犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施,案件还在进一步审理之中。

误入歧途的跑分“工具人”

经审讯,徐某、何某等人对自己的违法行为供认不讳,据其交代,自今年3月以来, 徐某与何某分工合作,徐某负责安排“员工”的上班时间和佣金划分,何某主要负责平台维护等技术方面的工作。该团伙一次性购买了大量的电脑、手机,并通过非法渠道购买电话卡,办理大量银行卡,对外声称“活轻松、来钱快”作为利诱,招聘“工作人员”,并进行“培训”。

据了解,该团伙成员平时均没有正当职业,游手好闲,明知协助他人从事“跑分”洗钱是违法活动,却仍为非法获利充当“工具人”,通过“跑分平台”帮助其他网络团伙洗钱。

盐南公安在此提醒广大市民,警惕“跑分平台”陷阱,注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,随意出租出借自己的身份信息、个人账号、支付账户等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具,最终同样落入法网。

来源： 法治日报——法制网